Органы управления Обществом

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров;

- генеральный директор;

- ликвидационная комиссия, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом " Об акционерных обществах";

- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- утверждение Аудитора Общества;

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- принятие решений о дроблении и консолидации акций;

- принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ;

- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, если Совет Директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о её заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ " Об акционерных обществах";

- принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- принятие решений о заключении Обществом сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет от 5 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, рассчитанных по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату;

- одобрение сделок c заинтересованностью;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- принятие решения об участии в других организациях и о прекращении такого участия;

- избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

- иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;

- определение стратегии и политики Общества;

- утверждение квартальных, годовых и долгосрочных планов и бюджетов Общества;

- утверждение организационной структуры Общества;

- утверждение кандидатур на руководящие должности Общества;

- принятие решений о страховании имущества Общества;

- утверждение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным ФЗ «Об акционерных обществах», которые принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании.

Таблица 2. - Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на два года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Таблица 3. – Информация о единоличном исполнительном органе

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием в порядке, предусмотренном Уставом. При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем).

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами. [1]