ДОДАТКИ. 1. Заява про зміну даних клієнта

1. Заява про зміну даних клієнта

2. Довідник типів документів, щопередаютьсядо БОРУ

3. Довідник типів документів, що складаються в томи

4. Реєстр документів з унікальною позначкою

5. Реєстр сформованих документів

6. Супровідна відомість

7. Журнал приймання/передачі документів про видачу папок (конвертів)

8. Опис документів томів за категорією

9. Довіреність

10. Заповідальне розпорядження

11. Заява про дострокове розірвання договору банківського вкладу

12. Згода на набуття фізичною особою прав вкладника по рахунку, відкритому на її користь

13. Додатковий договір до договору банківського вкладу

14. Заява на анулювання довіреності, оформленої в установі банку

15. Заява про анулювання заповідального розпорядження, оформленого в Установі банку

16. Договори банківського вкладу (оновлені)

17. Додаткові договори до договорів банківського вкладу (оновлені)

18. Заява на доступ через бек-офіс

19. Строки зберігання документів за вкладними (депозитними) операціями фізичних осіб

¹ Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, визначені Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму ” від 28.11.02 №249-ІV.”

[2] Згідно з Положенням про паспорт громадянина України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 02.09.93 №3423-12, при здійсненні банківських операцій застосовуються паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина видане паспортною службою. Або застосовується тимчасове посвідчення громадянина України, що оформляється і видається особам відповідним підрозділом Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у разі їх проживання в Україні, дипломатичними представництвами та консульськими установами України в інших державах - у разі їх проживання за кордоном, відповідно до Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України затверджених Постановою КМУ від 17 липня 2003 року №1111”. Застосування інших документів, що посвідчують особу, чинним законодавством України не передбачено.

Вважається недійсним паспорт, до якого фотокартка, яка відповідає віку особи:

- вклеєна до досягнення особою 25 або 45 років;

- не вклеєна протягом місяця з дати виповнення особі 25 або 45 років.

[3] Зразок штампа наведено у додатку 4 до Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженого наказом МВС від 21.12.2004 року № 1603

[4] У паспорті робиться відмітка “Узятий на облік в..........”, проставляється дата, підпис уповноваженої особи та гербова печатка установи згідно з Правилами ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей – громадян України, які всиновлені іноземцями, затвердженими наказом МЗС України від 29.11.99 №207-а.

[5] Паспортний документ іноземця та особи без громадянства - документ, виданий уповноваженими органами іноземної держави або уповноваженими органами, спеціалізованими установами чи іншими автономними організаціями системи ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, надає право виїзду за кордон і визнається Україною згідно із Законом України “Про імміграцію” від 07.06.01 №2491-III.

[6] Оформлюється та видається посвідка відповідно до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. N 251

[7] Згідно з Положенням про посвідчення біженця, затвердженим постановою КМУ від 11.10.2002 № 1527.

[8] Крім неіменних платіжних карток

[9] Тут і надалі по тексту цих Правил поточний рахунок відкривається та договір поточного рахунку укладається у разі, якщо клієнт до цього не мав відкритого поточного рахунку, у валюті вкладу, в цьому регіональному управлінні або підпорядкованих йому установах банку. Поточний рахунок клієнтові відкривається одночасно з відкриттям вкладного рахунку. Клієнт може відкрити окремий поточний рахунок для зарахування на нього суми вкладу та нарахованих процентів по депозиту. При цьому, з клієнтом укладається окремий договір поточного рахунку.

[10] Документи, що були відскановані працівником фронт-офісу при виконанні функції «Доступ через бек-офіс» не потребують сканування, а саме: «Заява на доступ до вкладного рахунку через бек-офіс» та «Картка зі зразками підписів». «Ручне» сканування здійснюється лише для документу «Пенсійне посвідчення», копія якого береться при відкритті вкладу «Пенсійний строковий» за клієнтами, які на момент відкриття вкладу ще не досягли пенсійного віку.

[11] Документом, що підтверджує статус законного представника малолітнього, може бути:

- посвідчення, зразок якого наведено в додатку 3 до Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 N34/166/131/88 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за N387/3680 (пред’являється при призначенні опікуна органом опіки та піклування);

- або рішення суду про встановлення над малолітнім опіки і призначення опікуна (пред’являється при призначенні опікуна судом);

- або договір про патронат;

- або договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомні сім'ї, форма якого передбачена Положенням про прийомну сім’ю, затвердженим постановою КМУ від 26.04.2002 №565;

- або угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, форма якої визначена Положенням про дитячий будинок сімейного типу, затвердженим постановою КМУ від 26.04.2002 №564;

або документ, що підтверджує статус керівника дитячого закладу, навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи закладу соціального захисту населення”.

[12] Згідно з Цивільним кодексом України повна цивільна дієздатність може бути надана неповнолітній особі, яка:

- зареєструвала шлюб (у разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття або у разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов'язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається);

- записана матір’ю або батьком дитини;

- досягла 16 років і працює за трудовим договором (у разі припинення трудового договору повна цивільна дієздатність зберігається);

досягла 16 років і зареєстрована як підприємець (у разі припинення фізичною особою підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається).