Бап. Резиденттердің шоттары

1. Егер Қ азақ стан Республикасының заң намалық актiлерiнде ө згеше кө зделмесе, резиденттер шет ел валютасымен уә кілеттi банктерде банк шоттарын шектеусiз ашады.
2. Банктерді жә не Ұ лттық почта операторын қ оспағ анда, резидент заң ды тұ лғ алар шетелдік банкпен шарт жасасқ ан кү ннен бастап кү нтізбелік отыз кү ннен кешіктірілмейтін мерзімде шетелдік банктерде банк (оның ішінде жинақ) шоттарын ашқ аны туралы Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкіне хабарлауғ а міндетті.
2-1. Жеке тұ лғ адан шетелдік банктегі шоты туралы хабарлау талап етілмейді. Резидент жеке тұ лғ алардың шетелдік банктердегі меншікті шоттарынан (меншікті шоттарына) аударымдардың кө лемдері туралы осындай аударымдарды жү зеге асыратын уә кілетті банк хабарлайды.
3. Резидент жеке тұ лғ алардың шетелдiк банктерде шоттар ашуы лицензиялау режимiнде жү зеге асырылады, оғ ан:
1) Экономикалық ынтымақ тастық жә не даму ұ йымының немесе ақ шаның iзiн жасыруғ а қ арсы кү рестің қ аржылық шараларын ә зiрлеу тобының мү шелерi болып табылатын мемлекеттерде орналасқ ан шетелдiк банктерде шоттар ашу;
2) жеке тұ лғ аның ө зге мемлекеттердiң аумағ ында болғ ан уақ ытта оларда орналасқ ан шетелдік банктерде шоттар ашуы кiрмейдi. Резидент жеке тұ лғ алар Қ азақ стан Республикасына оралғ аннан кейiн шетелдiк банктегi шотын жабуғ а немесе лицензия алуғ а ө тініш беруге міндетті.
4. Резидент заң ды тұ лғ алардың шетелдік банктерде шоттар ашуы лицензиялау режимінде жү зеге асырылады, оғ ан:
1) банктердің шоттар ашуы;
2) резидент қ аржы ұ йымдарының бағ алы қ ағ аздардың халық аралық нарық тарында қ аржы қ ұ ралдарымен мә мілелер жасасу ү шін шетелдік банктерде шоттар ашуы;
3) резидент заң ды тұ лғ алардың сол заң ды тұ лғ аның филиалдары мен ө кілдіктерін ұ стауғ а байланысты шығ ыстарды қ аржыландыру мақ сатына арнап, шетелдік банктерде шоттар ашуы;
4) резидент заң ды тұ лғ алардың шетелдік банктерде заң ды тұ лғ аның жарғ ылық капиталын тө леуі ретінде талап етілетін қ аражатты, егер мұ ндай талап резиденттің қ атысуы кө зделетін шет мемлекеттің заң намасында белгіленсе, аударуғ а арналғ ан шоттар ашуы;
5) резидент заң ды тұ лғ алардың резидент еместерден тартылғ ан қ арыздар бойынша резиденттердiң резидент еместер алдындағ ы мiндеттемелерiн қ амтамасыз ету мақ сатында шетелдiк банктерге қ аражатты аударуғ а арналғ ан шоттар ашуы кiрмейді.
Қ азақ стан Республикасы Ұ лттық Банкiнiң лицензиясында шетелдiк банктегi қ аражат қ алдығ ының лимитi жә не шотты пайдалану шарттары белгiленуi мү мкiн.
5. Резидент заң ды тұ лғ алардың осы баптың 4-тармағ ының 3) тармақ шасында аталғ ан шоттарды ашуы тіркеу режимiнде жү зеге асырылады.
Осындай шоттарды пайдалану шарттары Қ азақ стан Республикасы Ұ лттық Банкiнің нормативтiк қ ұ қ ық тық актiсiнде белгіленедi.