Бап. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қойылатын талаптар

1. Қ азақ стан Республикасының аумағ ында қ олма-қ ол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұ йымдастыруды ө здеріне берілген лицензияғ а немесе Қ азақ стан Республикасының заң дарымен берілген қ ұ қ ығ ына сә йкес шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұ йымдастыруғ а қ ұ қ ығ ы бар уә кілетті банктер жә не уә кілетті ұ йымдар жү зеге асырады.
2. Уә кілетті ұ йым қ ызметті Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкі берген қ олма-қ ол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұ йымдастыру жө ніндегі қ ызметті жү зеге асыруғ а лицензияның жә не оғ ан уә кілетті ұ йымның айырбастау пункті (пункттері) кө рсетілетін қ осымшаның (қ осымшалардың) негізінде ө здерінің айырбастау пункттері арқ ылы жү зеге асырады.
Лицензия алу ү шін уә кілетті ұ йымда айырбастау пунктінің болуы міндетті.
3. Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкі уә кілетті ұ йымдарды лицензиялау тә ртібі мен шарттарын, қ олма-қ ол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұ йымдастыру жө ніндегі қ ызметке қ ойылатын талаптарды, сондай-ақ уә кілетті банктің айырбастау пункттерін ашу, қ ызметін тоқ тата тұ ру, қ айта бастау, оларды жабу туралы хабарлама жасау тә ртібін қ оса алғ анда, Қ азақ стан Республикасында қ олма-қ ол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұ йымдастыру қ ағ идаларын белгiлейдi.
4. Уә кілетті ұ йымдарғ а арналғ ан біліктілік талаптары қ ұ рылтайшылардың қ ұ рамына, ұ йымдық -қ ұ қ ық тық нысанына, жарғ ылық капитал мө лшеріне жә не оны қ алыптастыру тә ртібіне, айырбастау пункттерінің ү й-жайына, жабдығ ына жә не персоналына қ ойылатын талаптарды, сондай-ақ бө лімшелерді қ ұ ру жә не басқ а да заң ды тұ лғ аларғ а қ атысу жө ніндегі шектеулерді қ амтиды.
5. Уә кілетті ұ йымдар лицензияны жә не (немесе) лицензияғ а қ осымшаны алу ү шін Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкіне «Рұ қ саттар жә не хабарламалар туралы» Қ азақ стан Республикасының Заң ына сә йкес айқ ындалғ ан қ ұ жаттардан басқ а осы Заң ның 10-бабы бірінші бө лігінің 8), 9) тармақ шаларында кө зделген қ ұ жаттарды Қ азақ стан Республикасы Ұ лттық Банкінің нормативтік қ ұ қ ық тық актісінде белгіленген шарттарда жә не тә ртіппен ұ сынады.
6. Қ олма-қ ол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұ йымдастыру жө ніндегі қ ызметті жү зеге асыруғ а лицензияны (оғ ан қ осымшаны қ оса алғ анда) беру немесе лицензияны беруден бас тарту уә кілетті ұ йым толық қ ұ жаттар топтамасын ұ сынғ ан кү ннен бастап отыз жұ мыс кү ні ішінде жү зеге асырылады.
Жарамды лицензияғ а қ осымша беру немесе лицензияны жә не (немесе) оғ ан қ осымшаны қ айта ресімдеу немесе мұ ндай қ ұ жаттарды беруден бас тарту уә кілетті ұ йым толық қ ұ жаттар топтамасын ұ сынғ ан кү ннен бастап он жұ мыс кү ні ішінде жү зеге асырылады.
Лицензияны жә не (немесе) оғ ан қ осымшаны беруден, қ айта ресімдеуден бас тартылғ ан кезде ө тініш берушіге жазбаша нысанда уә жді тү рде жауап беріледі.
7. Лицензияны жә не (немесе) лицензияғ а қ осымшаны беруден бас тарту ү шін мыналар негіздер болып табылады:
1) осы Заң ғ а сә йкес кө зделген қ ұ жаттарды не мә ліметтерді ұ сынбау;
2) ө тініш берушінің осы Заң ғ а сә йкес белгіленген талаптарғ а сә йкес келмеуі;
3) Қ азақ стан Республикасының заң дарында кө зделген ө зге де негіздер.
8. Уә кілетті банктер айырбастау пункттерін ашу, қ ызметін тоқ тата тұ ру, қ айта бастау, оларды жабу туралы Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкін хабардар етеді.
Айырбастау пунктін ашу туралы хабарламаны уә кілетті банк айырбастау пункті операциялар жү ргізуді бастайтын кү ннен кешіктірмей жү зеге асырады. Хабарламаны Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкі хабарлама жасалғ ан кү ннен бастап он жұ мыс кү ні ішінде уә кілетті банктің белгіленген ү лгідегі қ ұ жатын – айырбастау пункті куә лігін бере отырып растайды.
Қ олма-қ ол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұ йымдастыру жө ніндегі қ ызмет бойынша ақ паратты ұ сыну нысандары мен тә ртібі Қ азақ стан Республикасы Ұ лттық Банкінің нормативтік қ ұ қ ық тық актісінде белгіленеді.