Дела об освобождении от ареста (исключении из описи) имущества

Предмет доказывания:

1) возбуждение исполнительного производства в отношении того или иного лица (ст. 9, 45, 92 Федерального закона " Об исполнительном производстве");

2) наложение судебным приставом-исполнителем ареста на спорное имущество или включение его в опись (ст. 51, 92 Федерального закона " Об исполнительном производстве", ст. 442 ГПК);

3) принадлежность спорного имущества истцу на праве собственности или владение истцом спорным имуществом, принадлежащим третьему лицу, в силу закона или договора (ст. 304, 305 ГК РФ, ст. 442 ГПК, ст. 92 Федерального закона " Об исполнительном производстве");

4) признание спорного имущества по приговору суда приобретенным на средства, добытые преступным путем (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1985 г. N 5). Пленум Верховного Суда СССР указал, что при рассмотрении иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) суд не вправе устанавливать факт приобретения его на средства, добытые преступным путем (п. 8 постановления от 31 марта 1978 г. N 4);

5) включение в состав имущества, подвергнутого аресту (описи), имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам (ст. 24 ГК РФ, ст. 446 ГПК, ст. 50 Федерального закона " Об исполнительном производстве"). Установление данного обстоятельства продиктовано требованием ст. 442 ГПК РФ, по которому суд в случае установления независимо от заявления заинтересованных лиц допущения судебным приставом-исполнителем при производстве ареста имущества нарушения федерального закона, являющегося основанием для отмены ареста независимо от принадлежности имущества должнику или другим лицам, обязан отменить арест имущества в целом или исключить часть его из описи.

Распределение обязанностей по доказыванию. Обязанность доказать возбуждение исполнительного производства в отношении того или иного лица, наложение судебным приставом-исполнителем ареста на спорное имущество или включение его в опись, принадлежность спорного имущества истцу на праве собственности или владение истцом спорным имуществом в силу закона или договора, исходя из общего правила распределения обязанностей по доказыванию (ст. 56 ГПК), возлагается на истца. Ответчик - взыскатель по исполнительному документу, ссылающийся на принадлежность спорного имущества должнику, должен доказать данное обстоятельство, а также факт возбуждения в отношении него исполнительного производства.

Вышеуказанные обстоятельства устанавливаются с использованием следующих необходимых доказательств:

1) возбуждение исполнительного производства в отношении того или иного лица:

- копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства;

2) наложение судебным приставом-исполнителем ареста на спорное имущество или включение его в опись:

- копия постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество;

- копия акта описи имущества, подвергнутого аресту;

3) принадлежность спорного имущества истцу на праве собственности или владение истцом спорным имуществом, принадлежащим третьему лицу, в силу закона или договора:

- правоустанавливающие документы (договоры купли-продажи, мены, дарения, передачи жилого помещения в собственность гражданина в порядке приватизации, свидетельства о праве собственности, регистрационные удостоверения, свидетельства о праве на наследство, копии решений судов о признании права собственности, копии решений общих собраний потребительских кооперативов о принятии в члены кооперативов и проч.);

- копия бухгалтерского баланса организации-должника на последнюю отчетную дату на момент обращения взыскания на спорное имущество;

- инвентаризационная ведомость, карточки учета основных средств, договоры купли-продажи, поставки, акты приема-передачи и другие доказательства принадлежности спорного имущества организации-должнику;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справка БТИ о принадлежности недвижимого имущества;

- справки органов государственной технической регистрации (ГИБДД, Госгортехнадзора и др.) о лицах, за которыми зарегистрировано спорное имущество *(240);

- выписка из реестра акционеров о принадлежности акций исходя из ст. 44-46 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ " Об акционерных обществах". Доказательствами, подтверждающими принадлежность лицу акций, являются соответствующая запись в реестре акционеров акционерного общества и выписка из него, выдаваемая реестродержателем;

- бухгалтерские и платежные документы (накладные, товарные и кассовые чеки, счета);

- квитанции об уплате налогов и сборов, внесении страховых и коммунальных платежей;

- паспорт транспортного средства;

- справки о покупке товаров в кредит (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1985 г. N 5);

- свидетельские показания *(241);

4) признание спорного имущества приобретенным на средства, добытые преступным путем:

- копия приговора;

- материалы уголовных дел;

5) относимость спорного имущества к имуществу, на которое не может быть обращено взыскание:

- объяснения гражданина-должника;

- свидетельские показания относительно целевого использования спорного имущества;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справка БТИ о принадлежности гражданину-должнику недвижимого имущества;

- справка о регистрации гражданина-должника по месту жительства;

- трудовая книжка гражданина-должника;

- справка о составе семьи гражданина-должника;

- копии свидетельств о заключении брака и рождении детей;

- удостоверение инвалида и т.д.