Тема 23. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие и виды преступлений в экономической деятельности. Видовой объект этих преступлений как установленный порядок осуществления экономической деятельности, обеспечивающий соблюдение согласованных интересов личности, общества, государства.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного ущерба применительно к этому преступлению. Специфика субъекта данного преступления.

Регистрация незаконных сделок с землей. Понятие и субъект этого преступления. Особенность объективной стороны данного преступления.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Понятие этого преступления, особенности его объективной стороны, обстоятельства, отягчающие его совершение.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Субъект данного преступления. Конструкция данного состава преступления. Квалифицирующий признак данного деяния.

Незаконное предпринимательство. Понятие этого преступления. Законодательное определение дохода в крупном и особо крупном размере применительно к этому преступлению, обстоятельства, отягчающие его совершение.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного и особо крупного размера применительно к данному преступлению.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного и особо крупного размера применительно к данному преступлению.

Незаконная банковская деятельность. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Особенности субъекта данного преступления и особо крупного размера применительно к данному преступлению.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Понятие данного преступления.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Понятие данного преступления. Понятие подставного лица.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Понятие данного преступления. Приобретение документа, удостоверяющего личности применительно к данному составу преступления. Обстоятельства, отягчающие наказание за данное преступление.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного размера совершенной финансовой операции и другой сделки с денежными средствами или иным имуществом.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение. Понятие крупного размера применительно к данному преступлению.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Содержание умысла при совершении этого преступления, обстоятельства, отягчающие указанные действия.

Незаконное получение кредита. Понятие и виды этого преступления. Условия уголовной ответственности за его совершение. Специфика субъекта преступления. Законодательное определение применительно к данному преступлению. Отличие данного преступления от мошенничества в сфере кредитования.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Законодательное определение кредиторской задолженности в крупном размере.

Ограничение конкуренции. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного ущерба применительно к этому преступлению. Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение данного преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Специфика данного преступления и его отличие от смежных составов. Обстоятельства, отягчающие его совершение.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Понятие и виды этого преступления. Условия уголовной ответственности за его совершение.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Особенность субъективной стороны данного преступления.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие и виды этого преступления. Законодательное определение крупного ущерба применительно к данному преступлению.

Оказание противоправного влияния на результате официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие и виды этого преступления. Специфика субъекта преступления в квалифицированных составах.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Условия уголовной ответственности за совершение указанных действий. Понятие ценных бумаг.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Специфика субъекта данного преступления.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного и особо крупного ущерба применительно к этому преступлению.

Манипулирование рынком. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Законодательное определение крупного и особо крупного ущерба применительно к данному преступлению. Определение избежания убытков.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Обстоятельства, отягчающие его совершение. Понятие крупного размера применительно к данному преступлению.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие данного преступления. Крупный ущерб, доходы, убытки в крупном размере для квалификации данного деяния.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет этого преступления. Понятие валюты. Обстоятельства, отягчающие совершение указанных действий. Законодательное определение крупного размера применительно к данному преступлению.

Неправомерной оборот средств платежей. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.

Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации и услуг, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Понятие предмета и субъекта этого преступления.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Понятие предмета этого преступления. Условия уголовной ответственности за совершение указанных действий.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Законодательное определение крупного размера применительно к этому преступлению. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Понятие данного преступления. Определение крупного и особо крупного размера для данного преступления.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Законодательное определение понятия крупного размера применительно к этому преступлению.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Определение крупного и особо крупного размера для данного преступления. Обстоятельства, отягчающие данное преступление.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие данного преступления. Обстоятельства, отягчающие данное преступление. Понятие крупного и особо крупного размера применительно к данному преступлению.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица. Законодательное определение крупного размера и особо крупного размера применительно к этому преступлению, обстоятельства, отягчающие его совершение. Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение данного преступления

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и виды этого преступления. Специфика субъекта данного преступления.

Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления. Специфика субъекта и субъективной стороны данного преступления. Отличие от смежных составов.

Фиктивное банкротство. Понятие этого преступления. Момент окончания данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Законодательное определение крупного и особо крупного размера применительно к этому преступлению, обстоятельства, отягчающие его совершение. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Законодательное определение крупного и особо крупного размера применительно к этому преступлению, обстоятельства, отягчающие его совершение.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Законодательное определение крупного размера применительно к данному преступлению. Обстоятельства, отягчающие его совершение.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Законодательное определение крупного размера применительно к данному преступлению.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Определение денежных инструментов, крупного, особо крупного размера для данного преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Понятие данного преступления.

Рекомендуемая литература: [2, 3, 6, 7, 11, 15, 16, 53, 82, 86, 95, 98, 100, 102, 110, 129, 134, 135, 137, 148, 154, 162, 163, 167, 176, 181, 189, 191, 192, 204, 208, 211, 213, 214, 216, 228, 240, 244, 257, 263, 267, 270].