Н о в о е п о с т а н о в л е н и е

о привлечении в качестве обвиняемого

г. Костанай «___» января 2013 года

Следователь следственой группы прокуратуры Костанайской области майор финансовой полиции Абенов Д.М., рассмотрев материалы уголовного дела №12391005100205 о преступной деятельности Елеусизова С.С., Русакова М.А. и др.,

У С Т А Н О В И Л:

Елеусизов С.С. в период с ноября 2011 по июль 2012 года в г.Костанай, умышленно, с целью незаконного обогащения разработал и реализовал преступный план по созданию и руководству организованной группой состоящей из числа граждан Республики Казахстан, совершив тяжкие преступления против общественной безопасности и общественного порядка и нравственности при следующих обстоятельствах.

Для реализации и достижения задач и целей деятельности, руководимой Елеусизовым С.С. организованной группы последний в ноябре 2011 года осознавая общественно опасный характер деяния и желая наступления преступных последствий, разработал схему и детали завуалированной незаконной организации игорного бизнеса, связанного с проведением незаконных азартных игр, предполагающих выигрыш и его выдачу денежными средствами, состоящих из следующих этапов: организация незаконных азартных игр, выдача участникам игорного бизнеса выигрышей в виде пластиковых карт, номиналом 500 и 1000 кредитов каждая, что эквивалентно 500 и 1000 тенге соответственно, и в последующем их обмен на денежные средства. Указанная схема незаконной деятельности обеспечивала завуалированную форму выдачи клиентам игорных заведений денежного вознаграждения.

После этого Елеусизов С.С., в целях реализации преступного умысла на незаконную организацию игорного бизнеса создал организованную группу и руководил ею, распределив роли каждого члена группы.

В состав организованной группы осознанно и добровольно в указанный период 2011 года вступили Русаков М.А., Дусалаков М.Ж. и Аймурзин Б.К., заранее объединившиеся для совершения преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса, которые признали и приняли иерархию группы, правила поведения и порядок распределения их ролей и преступных доходов.

Елеусизовым С.С. в нарушение статьи 11 Закона РК «Об игорном бизнесе», под видом деятельности индивидуального предпринимателя Сандыбаева Н.К. открыто 5 (пять) незаконных игорных заведений – залы игровых автоматов расположенных в г.Костанай в арендованных помещениях по адресам: ул.Генерала Арыстанбекова, д. 6/1 (кафе «Аладдин»), пр.Абая, 158 (развлекательный комплекс «Купеческий двор»), ул.Касымканова, 127 (бывший пивной бар «Теремок»), ул.Мичурина, 1/3 (гостиничный комплекс «Жоламан»), ул. Каирбекова, 387 (магазин «Меркурий»), в которых проводились азартные игры.

При совершении преступления в сфере незаконного игорного бизнеса, роли каждого члена организованной преступной группы были распределены следующим образом:

Елеусизов С.С. – создатель и руководитель этой группы, с учетом выполняемых им руководящих функций, являясь также соисполнителем, непосредственно организовывал азартные игры, распределял роли совершения преступных деяний между собой и участниками группы, а также денежные средства, полученные от незаконной деятельности. Обеспечивал вовлечение в преступную группу новых членов организованной группы и их последующее обучение соблюдению конспирации незаконного игорного заведения, давал поручения другим членам организованной группы по организации и ведению незаконного игорного бизнеса.

Русаков М.А. выполняя роль активного участника организованной группы и соисполнителя, обеспечивал обналичивание выигрышей клиентов игорных заведений на денежные средства, в том числе, предоставляя Аймурзину Б.К. денежные средства, необходимые для обмена на игровые карточки, сбор данных карточек и вырученных денежных средств, организовывая бесперебойное функционирование игровых залов, подбирал в преступную группу новых членов организованной группы, контролируя их работу, отвечал за соблюдением конспирации и безопасности незаконных игорных заведений от правоохранительных органов, давал поручения другим членам организованной группы для достижения единого преступного умысла.

Дусалаков М.Ж. выполняя роль активного участника организованной группы и соисполнителя, участвовал в обналичивании выигрышей клиентам игорных заведений, в том числе передавал Аймурзину Б.К. денежные средства, необходимые для обмена на игровые карточки, а также ежедневно собирал по игорным заведениям вырученные денежные средства.

Аймурзин Б.К. выполняя роль активного участника организованной группы и соисполнителя, являясь завершающим звеном в организации незаконного игорного бизнеса, производил обналичивание выигрышей клиентам игровых залов на денежные средства вне игорного заведения, чем обеспечивал завуалированную форму выдачи денежного вознаграждения.

Кроме того, свою деятельность организованная группа осуществляла через работников (администраторов игровых залов и охранников), которые не были осведомлены о ее незаконных действиях.

Деятельность созданной и руководимой Елеусизовым С.С. организованной группы носила устойчивый характер, проявляющейся в продолжительности ее преступной деятельности, имела стабильный состав, между лидерами и отдельными членами группы существовала тесная взаимосвязь и согласованность действий.

Таким образом, Елеусизов С.С. совершил преступление, предусмотренное ст.235 ч.1 УК РК – создание организованной группы в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно руководство ею.

В составе организованной группы Елеусизов С.С. и вышеуказанные лица, все вместе в период с ноября 2011 по июль 2012 года имея преступные намерения открытия незаконных игорных заведений и организации их деятельности под видом легального развлекательного клуба – игровых автоматов без выигрыша, используя свидетельство серии 06915 №0153879 о государственной регистрации индивидуального предпринимателя Сандыбаева Н.К., выданное 12.08.2008 года налоговым управлением по г.Рудному, в нарушение статьи 11 Закона РК «Об игорном бизнесе», регламентирующей размещение залов игровых автоматов в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области, организованной группой, осуществляя деятельность в сфере игорного бизнеса, незаконно открыли и содержали 5 (пять) игорных заведений – залы игровых автоматов расположенных в арендованных помещениях в г.Костанае по адресам: ул.Генерала Арыстанбекова, д. 6/1 (кафе «Аладдин»), пр.Абая, 158 (развлекательный комплекс «Купеческий двор»), ул.Касымканова, 127 (бывший пивной бар «Теремок»), ул.Мичурина, 1/3 (гостиничный комплекс «Жоламан»), ул. Каирбекова, 387 (магазин «Меркурий»), в которых участникам азартных игр выдавались денежные выигрыши.

При этом в вышеуказанные игровые залы установлены следующие игровые автоматы, предназначенные для проведения азартных игр с одним и несколькими игроками: Multy Game Video International Plai без номера, Richelieu, №8274, Multy Game Video International Plai, №10, Золото Клеопатры, №, 4588, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №4860, Richelieu, №, 8283, Russian Roulette 2000, №4309, Mega Jack Fair Plai, №1004, Video Games Fair The Plai, №1002, Crazy Monkey, №2, Lucky Drink2, №1009, Eldorado Mega Jack, №3, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №2815, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №3226, Золото Клеопатры, №6140, Lucky Haunter, №1, Russian Roulette Casino Multiplier, №4537, High Stakes, №7277, Russian Roulette Casino Multiplier, №3493, Richelieu, №8292, Richelieu, №9172, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №5184, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №3055, Без наименования, №6503, Золото Клеопатры, №5132, Russian Roulette 2000, №3343, Multy Game Video International Plai, № 6, Золото Клеопатры, №5663, Золото Клеопатры, №5130, High Stakes, №4768, High Stakes, №2550, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №3056, Золото Клеопатры, №4529, Video Games Fair The Plai, №1005, Video Games Fair The Plai, №1001, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №5868, Multy Game Video International Plai, №11+, Richelieu, №8300, Video Games, №7, Richelieu, №8268, Golden Game, №8, Richelieu, №8280, Richelieu, №6116, Без наименования, №0639, Richelieu, №11006, Richelieu, №8302, Multy Game Video International Plai, №10, Richelieu, №10654, Multy Game Video International Plai, №5, Richelieu, №05094, Richelieu, №0355, Гараж, №9256, Золото Клеопатры, №4584, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №5198, Russian Roulette Casino Multiplier, №3496, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №3392, Золото Клеопатры, №3777, Richelieu, №0361, Russian Roulette 2000, №3720, High Stakes, № 5686, Richelieu, №10489, Multy Game Video International Plai, №9, Ice Fishing, №11054, Golden Game, №12, Richelieu, №10349, Richelieu, №6100, Crazy Monkey, №10460, Золото Клеопатры, №3107, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №5183, High Stakes, №7048, Russian Roulette 200, №2124, Russian Roulette Casino Multiplier, №6368, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №3279, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №3399, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №5101, Red Hot Russian Roulette Deluxe, №3294, Russian Roulette Casino Multiplier, №4992, электронная рулетка, всего в количестве 78 (семьдесят восемь) штук. В указанные игорные заведения завезены обязательные резервы - денежные средства, легитимные знаки - пластиковые карты номиналом 500 и 1 000 кредитов, заменяющие наличные деньги, необходимые для проведения азартных игр.

С целью конспирации своей незаконной деятельности руководители и участники организованной группы организовали и обеспечили выдачу операторами-кассирами выигрыша участникам азартных игр в виде пластиковых карт, убедив последних в законности данной деятельности.

Операторы – кассиры игорных заведений Абирова Г.М., Асташова С.В., Бекдаулетова А.С., Бекмухамбетова Б.К., Денисова С.Б., Досмаилова М.А., Жабаева Л.А., Жадько В.В., Заскалько А.А., Исмагилова Н.Н., Курмантаева Ж.Б., Мазур Н.И., Муздубаева Э.Д., Нурханова Г.Б., Шаймагамбетова Д.М., Яшина А.И., осуществляли прием от участников азартных игр денежных средств за игру на игровом автомате, ввод кредитов в игровые автоматы, снятие с них данных о количестве выигранных кредитов, и выдачу выигрыша пластиковыми карточками номиналом по 500 и 1 000 кредитов. При этом, по указанию Елеусизова С.С. и Русакова М.А. операторам-кассирам игровых залов, в целях обеспечения конфиденциальности незаконной деятельности и завуалированной формы выдачи денежного вознаграждения запрещалось производить обмен игрокам игровых карточек на денежные средства. Для придания легитимности деятельности игорных заведений Елеусизовым С.С. от имени ИП Сандыбаева Н.К. с операторами-кассирами заключены трудовые договоры и установлена фиксированная заработная плата, вследствие чего последние позиционировали себя работниками по найму (трудовому договору) в легальном заведении.

Далее, Аймурзин Б.К., выполняя роль активного участника организованной группы и соисполнителя, производил обмен пластиковых карт на наличные деньги участникам азартных игр, которые предварительно созванивались с ним по мобильному телефону, в назначенном им месте, вне игорного заведения. За обмен карточек на денежные средства Аймурзин Б.К. получал от игроков комиссионное вознаграждение в сумме 40 тенге.

Реализуя преступный план организованной группы, его активные участники и соисполнители Русаков М.А. и Дусалаков М.Ж. по мере необходимости передавали Аймурзину Б.К. денежные средства для обналичивания карточек игрокам, и по мере накопления получали у него игровые карточки, которые вводили в дальнейший оборот игорных заведений.

Полученные от незаконного игорного бизнеса доходы (денежные средства) Елеусизов С.С. распределял между участниками организованной группы.

Получение участниками азартных игр выигрышей денежными средствами в вышеуказанных заведениях зафиксировано и подтверждено в ходе проведения сотрудниками ДБЭКП по Костанайской области оперативно – розыскных мероприятий.

Таким образом, Елеусизов С.С. совершил преступление, предусмотренное ст.269-1 ч.3 п. «а» УК РК – незаконное открытие либо содержание игорного заведения или организация деятельности в сфере игорного бизнеса, совершенные организованной группой.

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, дающие основания для предъявления обвинения Елеусизову С.С., руководствуясь ст.ст. 206-207, 209, 210 УПК РК,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Привлечь Елеусизова Серимжана Сабыржановича, 06.02.1966 года рождения, уроженца г.Орск Оренбургской области Российской Федерации, в качестве обвиняемого по настоящему уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.235 ч.1, 269-1 ч.3 п. «а» УК РК, о чем ему объявить под расписку в настоящем постановлении.

2. Копию настоящего постановления направить надзирающему прокурору.