Расследования

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о

контрабанде, совокупность следственных действий и других мер,

которые необходимо для этого провести на первоначальном и

последующих этапах расследования, а также другие вопросы

зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно

выступают следующие типичные ситуации:

1) есть аргументированные данные об уже совершенной кон-

трабанде (признаки последней установлены при прохождении

конкретным лицом таможенного или пограничного контроля

либо в ходе административного производства по делу о наруше-

нии таможенных правил);

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контра-

банды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта

неизвестно либо он находится за границей;

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако

информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно

для его отождествления — так называемая бесхозная контрабан-

да.

В каждой следственной ситуации (главным образом на перво-

начальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обу-

словленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной

следственной ситуации таковы:

установление неизвестной следствию стадии подготовки кон-

трабанды;

изучение, анализ и фиксация всех следов;

выяснение мотивов и целей преступления;

доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются

мотивов, целей, возможных соучастников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первона-

чального этапа расследования определяется:

Глава 32. Методика расследования контрабанды 586

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в

какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельст-

вах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести

обыск и что и где искать.

3. Следственный осмотр предметов и документов, изъятых

при обысках.

4. Следственный осмотр средств и приспособлений для пере-

мещения и хранения контрабанды.

5. Выемка по месту жительства и работы подозреваемого и

других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды

и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для

прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в

какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат вы-

яснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности долж-

ны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные

ценности, подлежащие конфискации.

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонден-

цию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, пред-

метов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых для

опознания.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

13. Производство следственных экспериментов, розыскных

действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных прове-

рок.

Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соуча-

стники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю

нужно поддерживать тесный контакт с сотрудниками органа доз-

нания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно

использовать в процессе расследования те данные, которые они

получат.

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 587

Основные задачи при расследовании во второй типичной си-

туации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки

контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неиз-

вестно либо оно находится за границей) предусматривают:

сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родствен-

ных и иных близких связях, возможных соучастниках, установ-

ление его точного местонахождения;

изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее

объектов;

выявление свидетелей преступления;

осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как до-

казательств преступной деятельности скрывающегося контрабан-

диста;

сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение

мотивов и целей преступления, характера и размера причиненно-

го ущерба;

установление обстоятельств, которые способствовали отъезду

подозреваемого с постоянного места жительства за границу, при-

чин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возмож-

ность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется активно использовать

оперативно-розыскные возможности органа дознания, а также

налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительны-

ми органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные

без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных

предметов, могущих стать вещественными доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного жительства контрабандиста,

его родственников и близких ему людей (там могут находиться

как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), вы-

емка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств контра-

банды, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонден-

цию и ее выемка.

Глава 32. Методика расследования контрабанды 588

Третья типичная следственная ситуация, когда контрабан-

дист неизвестен, наиболее сложна. Особенность данной катего-

рии уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе

не всегда ясно, является ли расследуемое событие результатом

преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды.

Главный же вопрос — кто совершил эти действия.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды выдвигаются

версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мо-

тивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды,

способах маскировки и перемещения, местах хранения и сбыта,

наличии соучастников, связи события контрабанды с другими

деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основ-

ных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей

расследуемое событие?

2. Как связана «бесхозная» контрабанда с действиями или

бездействием определенных лиц?

3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?

4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие события предшествовали этому?

6. Что произошло после обнаружения контрабанды?

7. Где искать материальные следы преступления?

8. Какие субъекты располагают криминалистически значимой

информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, когда с самого начала ясно, что ее

причина состоит в умышленных действиях конкретного лица,

основные усилия направляются на его установление. В данной

ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило,

такие следственные действия: осмотр места происшествия; ос-

мотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая долж-

ностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск);

выемка соответствующих документов; назначение судебных экс-

пертиз.

Из всех неотложных следственных действий особое значение

в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предме-

тов контрабанды, поскольку на первоначальном этапе расследо-

вания допрос подозреваемого провести невозможно (предметы

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 589

контрабанды обнаружены, а контрабандист неизвестен). В таком

положении нередко только это следственное действие дает воз-

можность установить связь имеющихся на месте осмотра матери-

альных следов с расследуемым событием. Для осмотра места

происшествия и предметов контрабанды привлекаются специали-

сты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от

вида контрабанды и способов ее совершения. Полученные дан-

ные используются для розыска и изобличения преступника.

При задержании и осмотре на границе предметов контрабан-

ды проводится осмотр места происшествия, транспортных

средств, тайников. Это дает криминалистически значимую ин-

формацию не только о материальных следах, но и о составе пре-

ступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с

какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог

знать о произошедшем, где были приобретены либо получены

предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для неза-

конного перемещения через границу Российской Федерации. Вы-

ясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использо-

ваны конструктивные особенности конкретного транспортного

средства, специфические признаки багажа или груза, проявились

ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения

им были применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много време-

ни, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды

удалось получить информацию, достаточную, чтобы определить

направление движения преступника, организуется его преследо-

вание «по горячим следам», осуществляются заградительные и

поисковые мероприятия на пути его отхода с места происшест-

вия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевре-

менные допросы свидетелей. Значительная их часть по делам

данной категории известна из материалов, послуживших основа-

нием для возбуждения уголовного дела. Другую устанавливают в

результате оперативно-розыскной деятельности, третью — в ходе

первоначальных следственных действий. Допрос свидетелей

обычно позволяет получить сведения о вероятном преступнике,

его индивидуальных признаках, других свидетелях контрабанды.

Глава 32. Методика расследования контрабанды 590

Эта информация должна незамедлительно передаваться органу,

разыскивающему контрабандиста.

Если все следственные действия и оперативно-розыскные ме-

роприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выпол-

нены, а контрабандист останется неустановленным, предваритель-

ное расследование подлежит приостановлению.

При установлении контрабандиста производятся его задержа-

ние, освидетельствование и личный обыск, допрос в качестве

подозреваемого и другие процессуальные действия. Тогда рас-

сматриваемая следственная ситуация трансформируется в одну из

разновидностей первой.

В практике расследования дел о контрабанде встречаются си-

туации, сочетающие элементы рассмотренных. Тогда следователь

должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения

исходной следственной ситуации успех зависит главным образом

от тесного взаимодействия с оперативными подразделениями

таможенных и других правоохранительных органов, в том числе

и за пределами Российской Федерации.