II. Понятийный аппарат к теме. БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ» (Prevention of money laun-

БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ» (Prevention of money laun-

dering) – борьба, которая ведется международными организациями и всеми странами мира с «отмыванием денег» как форма борьбы с преступностью, бандитизмом, коррупцией и терроризмом; в данном случае речь идет об активном противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, например, за счет торговли оружием, наркобизнеса, контрабанды и т.д.

См.: Борьба с «отмыванием денег» в России; Казино; Международная комиссия по борьбе с отмыванием преступных доходов.

БОРЬБА С «ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ» В РОССИИ (Prevention of money laundering in Russia) – борьба с «отмыванием денег» в Российской Федерации. Россия является страной, внесенной летом 2000 г. Международной комиссией по борьбе с отмыванием преступных доходов в «черный список» 19 стран и территорий, которые не предпринимали активных мер по предотвращению «отмывания денег», т.е. Россия является страной – прачкой. В 2001 г. в России принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (август 2001 г.); создан и приступил к работе Комитет по финансовому мониторингу, КФМ при Министерстве финансов Российской Федерации, который формирует с 1 февраля 2002 г. федеральную базу данных для противодействия отмыванию капитала с учетом всех сделок, объемом свыше 600 тыс. рублей. В 2002 г. Россия была выведена из «черного списка».

См.: Казино; Международная коммерческая корпорация, МКК; Трастовые схемы.

ДЕГЛИ (итал. – degli) – особая логически завершенная понятийносодержательная система, оформленная в виде графической схемы гибкого соединения избранных (требуемых) понятий (при условии достижения определенной соразмерности между ее элементами), как правило, однотемных понятий (терминов) в определенной логической соотнесенности, последовательности и зависимости, в выявленной или установленной соподчиненности, подчиненности (субординации) понятий. Эта схема должна соответствовать критерию формирования предмета научно-понятийного аппарата по данной теме дисциплины (курса) «Международный бизнес», разделу бизнес-знаний, связанных с международной предпринимательской деятельностью. Д. является средством интеллектуального формирования, закрепления и использования ключевых основ категориального аппарата нового знания, инструментом контроля и/или самоконтроля и одновременно информационной понятийно-терминологической единицей с четкими границами. Д. функционально содержит формируемые по определенному признаку понятия, набор которых задается содержанием и свойствами ключевого понятия, и точно объясняет значение известного количества взаимоувязанных понятий базового источника. Д. может быть использовано не только в процессе изучения проблемы, контроля знаний, но и при усвоении требуемой бизнес-технологии или при разработке схем, инструментов последовательного преобразования одного вида активов в другие их виды с ориентацией на систематический рост прибыльности их использования для его владельца, а также при выявлении последовательности действий в связи с подготовкой договоров, соглашений, контрактов.

См.: Методика; Профессионал; Термин.

КАЗИНО (Casino) – одна из технологий заметания следов. В некоторых офшорных центрах существует связь между банками и игорным бизнесом, в частности, с К. Покупка фишек на поступившие из банка отмытые деньги позволяет эти деньги оформить как выигрыш в К.

См.: Борьба с «отмыванием денег»; Международная комиссия по борьбе с отмыванием преступных доходов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВА-

НИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ (Financial Action Task Force, FATF) – международная организация, созданная в 1989 г. для борьбы с " грязными" деньгами; в октябре 2001 г. группа G-7 – страны «семерки» приняли решение о создании на базе FATF -наднациональной спецслужбы по борьбе с «отмыванием денег», с финансированием терроризма; входят представители 20 стран. FATF разработала рекомендации (40) и выявила признаки (20) распознавания активности борьбы с «отмыванием денег». В «черном списке» FATF на начало 2002 г. 19 стран: Венгрия, Гватемала, Гренада, Доминика, Египет, Израиль, Индонезия, Ливан, Маршалловы о-ва, Мьянма, Науру,

Нигерия, Ниуэ, о-ва Кука, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Россия, Украина, Филиппины. 5 сентября 2001 г. из этого списка были исключены Богамские о-ва, Каймоновы о-ва, Лихтенштейн, Панама в виду того, что в этих странах (территориях) значительно активизирована деятельность по противодействию финансовым злоупотреблениям. В июне 2002 г. на пленарном заседании FATF было принято решение об исключении из списка России.

См.: Борьба с «отмыванием денег» в России; Международная коммерческая корпорация, МКК; Трастовые схемы.