Организация работы по выявлению нарушений валютного законодательства.

Работа по выявлению нарушений валютного законодательства организуется в соответствии с Приказом ФТС № 18 от 18 января 2005 г. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В соответствии с данным приказом проводятся и обеспечиваются следующие мероприятия: исполнение требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля и передачу сведений о предполагаемых нарушениях валютного законодательства в течение суток с момента их выявления в подразделение валютного контроля таможенного органа для проведения проверки; выполнения резидентами обязанности по обеспечению получения в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; выполнения резидентами обязанности по возврату в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; выполнения иных требований валютного законодательства, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию таможенных органов Российской Федерации; возбуждение уполномоченными на то лицами дел об административных правонарушениях в случае обнаружения в ходе проверок, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и которое входит в компетенцию таможенных органов Российской Федерации; направление протокола и иных материалов дела об административном правонарушении, ответственность за которое установлена статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации;