Відмінні ознаки

1) Група – 3 і більше ос, організація – 5 і більше осіб, або 2 і більше організованих груп

2) Організація – ієрархія

3) Організація – може складатись із декількох груп

4) Організація – мета діяльності вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів

+ банда, терористичні об’єднання, воєнізовані озброєні формування, також + псевдо підприємці (1958 р.), гангстери, розкрадачі (держ злодії, період застою), координатори (злодії в законі, авторитети).

Бандою необхідно визнавати озброєну організовану групу або злочинну організацію, яка попередньо створена з метою вчинення кількох нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або одного такого нападу, який потребує ретельної довготривалої підготовки.

2. Організована злочинна група: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення

УКР

Організована злочинність (ЗУ) – це сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

Організованими злочинними угрупуваннями не являються – група осіб без попередньої змови і група осіб за попередньою змовою, а являються - організована група та злочинна організація.

Організована група - стійке об'єднання декількох осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися для вчинення злочину або злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Злочинна організація є стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (Ч.4 ст. 28 КК України).

Конв ООН проти транснаціональної злочинності 2000р.

" організована злочинна група " означає структурно оформлену групу в складі 3 або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду.

Серйозність – означає злочин, який карається позбавленням волі на максимальний строк не менше чотирьох років або більш суворою мірою покарання (в Укр тяжкі і особливо тяжкі зл)

Злочини, визнані такими відповідно до Конвенції проти транснац злочинності ООН 2000 р.:

1) Участь в організованій злочинній групі

2) Відмиваня доходів від злочинів

3) Копурція

4) Перешкоджання здійсненню правосуддя

Протокольні злочини, ті що згадуються у додаткових Протоколах до Конвенції:

1) Торгівля людьми

2) Незаконне ввезення мігрантів

3) Незаконне виготовлення і оборот вогнепальної зброї

3. Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (11 критеріїв 1905 року).

тлумачення групи як організованої в країнах-членах ЄС базується на рекомендаціях Комітету Міністрів, які мають назву Керівні принципи боротьби з організованою злочинністю

Згідно з ними визначено одинадцять характеристик організованої групи, шість із яких є обов'язковими.

Наведемо їх:

1) взаємодія більше двох осіб;

2) кожен учасник групи має чітко поставлене завдання;

3) група діє протягом тривалого або невизначеного часу;

4) використовуються певні форми дисципліни або контролю;

5) передбачається, що група вчинила декілька серйозних злочинів;

6) група діє на міжнародному рівні;

7) застосовується насильство, інші способи залякування;

8) залучаються комерційні структури;

9) здійснюється відмивання грошей;

10) зазнають впливу політики, державні органи, судова влада, економіка;

11) група ставить за мету одержання прибутку і (або) влади.

1, 5, 11 характеристики мають бути притаманні кожній злочинній групі, що класифікується як організована, і, як уже зазначалося, необхідні як мінімум ще 3 характеристики.

4. Співвідношення понять «організована злочинна група'» та «злочинна організація'¹ за законодавством України.

КК, ЗУ Про організ-прав основи боротьби з орг злоч-тю 1993

Організована злочинність (ЗУ) – це сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

Види та ознаки цих злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили такі злочини, встановлюються Кримінальним кодексом України

Організованими злочинними угрупуваннями не являються – група осіб без попередньої змови і група осіб за попередньою змовою, а являються - організована група та злочинна організація.

Організована група - стійке об'єднання декількох осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися для вчинення злочину або злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Злочинна організація є стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (Ч.4 ст. 28 КК України).

Загальні ознаки групи і організації:

1) Стійкість (для групи – внутр., для організації – як внутр. так і зовн) – здатність забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування.

2) Наявність єдиного плану злочинної діяльності

3) Проінформованість про наявність єдиного плану всі учасників

4) Розподіл ролей