Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року

Дата підписання: 15.11.2000

Дата ратифікації: 04.02.2004

Дата набуття чинності для України: 21.05.2004

Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року

Дата підписання: 15.11.2000

Дата ратифікації: 04.02.2004

Дата набуття чинності для України: 21.05.2004

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року

Дата підписання: 15.11.2000

Дата ратифікації: 04.02.2004

Дата набуття чинності для України: 21.05.2004

Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

11. Основні поняття Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 p.).

a) " організована злочинна група" означає структурно оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду;

b) " серйозний злочин" означає злочин, який карається позбавленням волі на максимальний строк не менше чотирьох років або більш суворою мірою покарання;

c) " структурно оформлена група" означає групу, яка не була випадково утворена для негайного вчинення злочину і в якій не обов'язково формально визначені ролі її членів, обговорений безперервний характер членства або створена розвинута структура;

d) " майно" означає будь-які активи, матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, виражені в речах чи у правах, а також юридичні документи або акти, які підтверджують право на такі активи або інтерес у них;

e) " доходи від злочину" означають будь-яке майно, придбане чи отримане, прямо або посередньо, в результаті вчинення будь-якого злочину;

f) " арешт" або " виїмка" означають тимчасову заборону передачі, перетворення, відчуження або пересування майна, або тимчасовий вступ у володіння таким майном, або тимчасове здійснення контролю над ним за постановою суду або іншого компетентного органу;

g) " конфіскація" означає остаточне позбавлення майна за постановою суду або іншого компетентного органа;

h) " основне правопорушення" означає будь-яке правопорушення, в результаті якого були отримані доходи, щодо яких можуть бути вчинені діяння, зазначені у статті 6 цієї Конвенції, що утворюють склад злочину;

i) " контрольована поставка" означає метод, при якому допускається вивезення, провезення або ввезення на територію однієї або декількох держав незаконних або таких, що викликають підозри, партій вантажу з відома та під наглядом їхніх компетентних органів з метою розслідування будь-якого злочину і виявлення осіб, які беруть участь у вчиненні цього злочину;

j) " регіональна організація економічної інтеграції" означає організацію, створену суверенними державами будь-якого регіону, якій її держави-члени передали повноваження з питань, регульованих цією Конвенцією, і яка належним чином уповноважена відповідно до її внутрішніх процедур підписувати, ратифікувати, приймати, затверджувати цю Конвенцію або приєднуватися до неї; посилання в цій Конвенції на " Держави-учасниці" відносяться до таких організацій у межах їхньої компетенції.

12. Додаткові протоколи до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності: загальна характеристика.

1. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року

Дата підписання: 15.11.2000

Дата ратифікації: 04.02.2004

Дата набуття чинності для України: 21.05.2004

2. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року

Дата підписання: 15.11.2000

Дата ратифікації: 04.02.2004

Дата набуття чинності для України: 21.05.2004

3. Протокол проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності

13. Застереження України до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності: правовий аналіз.

Відп до ЗУ Про ратифікацію Конв Укр ратифікувала її з такими застереженнями: слід назвати 1 і 2!!!!

1)В українському кримінальному законодавстві поняттю " серйозний злочин" відповідають поняття " тяжкий" і " особливо тяжкий злочин". При цьому тяжкий злочин - це злочин, за який передбачено такий вид покарання, як позбавлення волі на строк не менше п'яти і не більше десяти, а особливо тяжкий злочин - за який передбачено такий вид покарання, як позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волі;

2)Центральними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції, є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень, які набрали законну силу) і Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ);

3)Запити про правову допомогу і документи, що до них додаються, повинні надсилатися до України разом із засвідченим перекладом на українську, російську, англійську або французьку мови, якщо вони не складені однією з цих мов;

4)Конвенція застосовуватиметься тільки за умови дотримання конституційних принципів і фундаментальних засад правової системи України;

5)Україна заявляє, що Конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави - учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу;

14. Види та форми транснаціональної організованої злочинності загальна характеристика

ООН дає перелік з 19 видів (форм) транснаціональної злочинної діяльності, серед них:

1) Міжн тероризм

2) Торг людьми, особливо жінками і дітьми

3) Торг людськими органами

4) Незакон оборот хімічних і ядерних матеріалів

5) Незакон оборот наркотиків

6) Угон (викрадення) і контрабанда автомобілів

7) Нелегальна міграція

8) Корупція

9) Розкрадання і незакон експорт культ цінностей

10) Незакон торгівля об’єктами флори і фауни

11) Комп’ютерні злочини

12) Розкрадання інтелектуальної власності

13) Піратство

14) Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом

15) Фальшивомонетництво

16) Підробка цінних бумаг та ін.

При цьому кожна форма складається з окремих видів злочинів, вказаних в національному кримінальному законодавстві.

15. Тенденції розвитку транснаціональної організованої злочинності у світі.

Глобалізація злочинності:

1) Відносний і абсолютний ріст злочинності

2) Омолодження

3) Відсталість соц.-прав контролю за злочинністю

4) Транс націоналізація злочинності (для злочинності не має кордонів

5) Створення новир ринків для корупції

процес інтернаціоналізації транснаціональної організованої злочинності, стала глобалізація. На формування розгалужених злочинних транснаціональних мереж у цьому контексті особливо вплинули: а) розвиток регіональних інтеграційних проектів, який нівелював значення національних кордонів, що сприяло спрощенню та збільшенню міжнародних зв’язків; б) розвиток світової торгівлі за рахунок нарощування обсягів експорту – імпорту товарів і послуг на ринках, що стали доступнішими внаслідок процесів суспільно-політичної трансформації; в) значне прискорення темпів урбанізації та утворення багатонаціональних мегаполісів, що перебрали на себе функції портових міст, які здавна потерпали від організованої злочинної діяльності; г) розвиток високих технологій, формування глобальних комунікаційних і фінансових мереж, котрі суттєво полегшили міжструктурний обмін; д) формування культу суспільства масового споживання в країнах “золотого мільярда”, що сприяло збільшенню в них попиту на незаконні товари та послуги.

На розвиток транснаціональної організованої злочинності в Україні вплинули фактори об’єктивного і суб’єктивного характеру.

Об’єктивними причинами є: 1) зростання майнового розшарування населення, яке стало наслідком глибокої економічної кризи; 2) погіршення криміногенної обстановки в умовах кризових явищ в економіці, падіння виробництва, розладу колишніх виробничих відносин; 3) дедалі зростаюча активність “ділків тіньової економіки”. Спекуляція, шахрайство, азартні ігри, вживання наркотиків тощо все більше стають нормою поведінки та способом життя багатьох соціальних груп; 4) зміни в людських стосунках та правосвідомості більшої частини населення, коли в результаті переоцінки цінностей в духовній сфері егоїзм, вседозволеність, безалаберність стають нормою життя, а кримінально-правова заборона стає дедалі все меншим дієвим та стримуючим фактором на шляху вчинення злочинів; 5) спрощений підхід до вивчення та аналізу процесів розвитку організованої та групової злочинності, а це, у свою чергу, призводить до поверхневого підходу стосовно організації боротьби з нею.

До причин суб’єктивного характеру, які сприяють тривалому існуванню транснаціональної організованої злочинності, можуть бути віднесені: 1) відсутність дієвої законодавчої основи боротьби з організованою злочинністю, як наслідок, – криміногенна ситуація в державі змінюється значно швидше, ніж чинне законодавство; 2) зниження ролі профілактично-попереджувальних заходів, в тому числі із використанням оперативно-розшукової профілактики; 3) організаційно-тактичні прорахунки в сфері організації та здійснення боротьби як з організованою злочинністю, так і транснаціональною взагалі; 4) систематична ротація керівників та заміна оперативного складу і, як результат, – втрата професіоналізму та позитивного досвіду в організації оперативної роботи; 5) недооцінка питань професіоналізації та більшої консолідації злочинної діяльності груп з боку оперативних апаратів, що ведуть боротьбу з нею.

Таким чином, транснаціональна злочинність належить до числа найскладніших питань, що мають національний, регіональний і міжнародний характер, вирішення якого не може бути забезпечене в рамках однієї держави.