Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Видовой объект посягательства. Группы преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его виды.

Регистрация незаконных сделок с землей, ее способы.

Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность. Их виды.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления или другими лицами преступным путем и ее способы.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отличие от отмывания «грязных» денег.

Преступления, посягающие на принцип добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Его способы.

Незаконное использование товарного знака. Предмет преступления. Незаконное использование предупредительной маркировки.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Преступления, посягающие на порядок кредитно-денежных отношений. Незаконное получение кредита. Отличие от мошенничества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Предмет этого преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет преступления.

Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Предмет преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Его отличие от хищения.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие таможенных платежей.

Преступления, посягающие на финансовые интересы государства.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Его отличие от преднамеренного банкротства.