Этапы и элементы общей структуры методики расследования преступлений.

1 этап (поисково-проверочный)
от обнаружения первичной информации о возможном преступлении до построения версий.

Цель: установление следов преступной деятельности (выявление признаков уголовно-релевантных событий и явлений), криминальной ситуации и формирование исходной информации.

Решаемые задачи:

1. Формирование ретроспективных и прогностических моделей ПД и деятельности по расследованию преступлений.

2. Проверка достоверности полученных первичных сведений.

3. Фиксация (закрепление) исходных данных в допустимых и целесообразных формах.

4. Формирование исходной информационной системы (совокупности сведений, полученных в результате проверочных действий).

Используемые процедуры:

1. Криминалистический анализ первичной информации.

2. Наблюдение за технологическими процессами, передвижением и сбытом товарно-материальных ценностей, документооборотом, образом жизни и связями предполагаемых субъектов преступной деятельности.

3. Получение и исследование образцов сырья, полуфабрикатов, комплектующих материалов и готовых изделий.

4. Осмотр помещений, транспорта, документов, вещественных доказательств.

5. Опросы заявителей, должностных и материально-ответственных лиц, возможных свидетелей, специалистов-консультантов.

6. Назначение и проведение ревизий и инвентаризаций.

7. Запросы в криминалистические учеты и банки данных.

2 этап (версионный)
от построения версий до их разработки.

Цель: формирование вероятностных информационных моделей преступной деятельности.

Решаемые задачи:

1. Выбор круга типовых криминалистических характеристик ПД.

2. Построение версий о субъектах ПД и их связях.

3. Построение версий о способах действий субъектов ПД.

Используемые процедуры.

Криминалистический анализ исходной информации:

а) выделение из КХПД типичных версий о субъектах и способах ПД;

б) проведение аналогий между конкретными версиями (о субъектах и способах ПД) и типовыми версиями из КХПД;

в) корреляционный анализ построенных версий по типу: " Если, вероятно, действовали такие-то лица, то вероятно, они действовали таким-то образом".

3 этап (аналитический)
от разработки версий до планирования их проверки.

Цель: выведение логических следствий в виде следов и носителей доказательственной информации из версий о способах ПД.

Решаемые задачи:

1. Формирование моделей " следовоспринимающих" документов.

2. Формирование моделей вещественных доказательств (включая микрочастицы, сыпучие материалы).

3. Определить перечень лиц, которые могли бы выступать в качестве свидетелей, консультантов, специалистов и экспертов).

4. Определить места запросов в банки данных и учеты.

5. Определить информационные возможности каждого следа и носителя информации.

Используемые процедуры.

Криминалистический анализ исходной информации:

а) моделирование знаний, навыков и умений субъектов ПД;

б) моделирование наличных ситуаций и средств ПД;

в) моделирование механизма отображения следов ПД;

г) моделирование преступных связей, действий, операций и движений субъектов ПД;

д) корреляционный анализ связей между документами, между свидетелями, между вещественными доказательствами и между учетами и банками данных;

е) формулирование вопросов, подлежащих выяснению (по каждому следу носителю информации).

4 этап (планирование)
от планирования проверки версий до реализации плана.

Цель: составление реального плана проверки построенных версий.

Решаемые задачи:

1. Подобрать к каждому вопросу, подлежащему выяснению, соответствующее оперативно-розыскные мероприятия, следственное и организационное действие.

2. Определить последовательность (очередность) проведения мероприятий и действий.

3. Определить возможности комплексного и параллельного проведения действий и мероприятий.

4. Установить сроки и исполнителей по каждому действию и мероприятию.

Используемые процедуры.

Криминалистический анализ исходной информации:

а) оценка наличных и резервных средств для решения запланированного вопроса;

б) выбор альтернативных действий и мероприятий;

в) моделирование предполагаемых форм, противодействие субъектов ПД;

г) оценка характера плана (или это " план-атака", " план-зонд").

5 этап (проверочно-поисковый)
от реализации плана до уточнения имеющихся версий и построения новых.

Цель: реализация плана проверки версий.

Решаемые задачи:

Те же, что и на 1 этапе расследования.

Дополнительно:

а) определить перечень и последовательность применения тактических приемов проведения действий и мероприятий;

б) определить возможности использования в тактике действий криминалистической и специальной техники.

Выполняемые процедуры:

Те же, что и на 1 этапе расследования.

Дополнительно:

а) производство процессуальных действий, если уголовное дело на момент реализации плана возбуждено;

б) криминалистический анализ результатов каждого проведенного действия и мероприятия (корректировка общей модели ПД и частных версий, если к этому появились основания).

Итак, на первом этапе расследования преступлений устанавливаются следы-признаки преступной деятельности. Иначе говоря, следы преступной деятельности - это своеобразные симптомы ситуации противоречия между должным и сущим.

В этом суть криминальной ситуации, которую можно определить следующим образом.

Криминальная ситуация - это совокупность обстоятельств, отражающих правовое и информационное (криминалистическое) противоречие между действующей нормой уголовного закона и содержанием поведения субъекта.

По сути дела выявление криминальной ситуации - это процесс обнаружения признаков, фактов свидетельствующих о том, что преступление уже совершено, еще совершается или предполагается (подготавливается) его совершение в будущем.

В такой интерпретации толкование выявления криминальной ситуации шире, чем собственно установление следов-признаков преступной деятельности.