Ликвидация источников финансирования террористических организаций

Виды финансирования террористических организаций. Финан­сирование отдельного акта терроризма, либо деятельности терро­ристической организации, подразумевает умышленное снабжение террористов материальными средствами (прямое и завуалирован­ное, наличное и безналичное).

Обычно выделяют два основных вида финансирования терро­ристических организаций — внутреннее и внешнее.

К внутренним источникам можно отнести:

«финансовую и материальную помощь со стороны коммерче­ских структур, находящихся под контролем криминальных групп;

• расхищение денежных средств, направляемых на восстанов­ление экономики Чеченской Республики;

• средства, поступающие от выкупа похищенных людей на тер­ритории Российской Федерации и других государств СНГ;

• производство и оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ;

• подделка и реализация денежных знаков России и иностран­ных государств;

• доходы, полученные от нелегального оборота горючесмазочных материалов в Чеченской Республике (данный источник явля­ется одним из наиболее весомых для финансирования террорис­тической деятельности).

К внешним источникам финансирования относятся:

• средства, поступающие от этнических диаспор, находящихся в наиболее экономически развитых регионах Российской Федера­ции и других стран СНГ;

• финансовая помощь от происламских организаций и между­народных организаций экстремистского толка, общественных фондов и иных коммерческих организаций, находящихся в Сау­довской Аравии, Судане, Иордании, Пакистане, Турции, Вели­кобритании, США, Польше и некоторых других странах.

Поданным МВД России ряд организаций, например: «Исламс­кая помощь» (Великобритания), «Чеченское спасение» (США), «Международная исламская организация спасения» (Саудовская Аравия), «Объединенный Саудовский комитет благотворительной помощи Чечне и Косово» (Саудовская Аравия) финансирует меж­дународные экстремистские группировки.

Работа правоохранительных ведомств Российской Федерации на рассматриваемом направлении противодействия терроризму характеризуется определенными результатами. В частности, за 2003 г. и 8 месяцев 2004 г. органами внутренних дел путем привлечения к уголовной ответственности за преступления экономической на­правленности нейтрализована противоправная деятельность бо­лее 800 юридических лиц, подконтрольных этническим организо­ванным преступным группировкам, состоящим из выходцев Северо-Кавказского региона. В ходе расследования уголовных дел изъято незаконно добытых материальных ценностей и денежных средств на сумму 750 млн. руб., поддельных 270 тыс. долл. и более 10 млн. руб. Органами безопасности установлено около 50 зару­бежных неправительственных организаций и других структур, при­частных к финансированию чеченских сепаратистов, а также установлено 13 банковских счетов за границей, используемых для этих целей. В рамках совместной специальной операции «Кавказ» подразделениями органов безопасности и внутренних дел выявлено хищений бюджетных средств на сумму более 50 млн. руб., из числа направленных на восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики. В ходе реализации совместных мероприятий в Ростовской области пресечена деятельность преступного сообще­ства, члены которого изготовляли фальшивые доллары для расчета с бандами наемников в Северо-Кавказском регионе.

Взаимосвязь между преступлениями в сфере интеллектуальной собственности и финансированием терроризма. Проблема правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, в первую оче­редь — производства и реализации контрафактной и фальсифи­цированной продукции, превратилась сегодня в одну из глобаль­ных, несущих многоплановых угроз мировому сообществу. Прин­ципиально важна проявившаяся прямая взаимосвязь между неле­гальными капиталами, получаемыми мировыми фальсификато­рами, и международным терроризмом.

Преступления в сфере интеллектуальной собственности стано­вятся предпочтительным способом финансирования многих тер­рористических групп. Оно может осуществляться прямым участи­ем террористической группировки в производстве, распростране­нии и реализации поддельных товаров, с использованием значи­тельной части полученной прибыли.

Известны факты, когда организованные преступные группи­ровки и террористические организации в России получали при­быль за счет производства и реализации контрафактных това­ров. В частности, в 2000 г. был ликвидирован завод по производ­ству пиратских компакт-дисков, которым руководили чеченские организованные преступные группы и который являлся источ­ником финансирования чеченских сепаратистов и боевиков. Сред­ний ежемесячный доход данной преступной группировки оце­нивался в 500 — 700 тыс. долл. США и использовался для закупки взрывчатых веществ и оружия, организации террористических актов.

Для определения оптимальной национальной стратегии и вы­работки на ее основе способов и методов борьбы с указанным явлением крайне важно правильно расставить приоритеты при­чинно-следственной взаимосвязи преступлений в сфере интел­лектуальной собственности и финансирования терроризма.

Существующая система ликвидации кризисных ситуаций, свя­занных с проявлениями терроризма и иных форм экстремизма, во многом носит не упреждающий, а реагирующий характер на уже совершившиеся события или действия в основном с помо­щью правовых мер, направленных на пресечение уже известных, существующих террористических организаций и иных субъектов терроризма. Ясно, что эффективность подобного подхода не со­ответствует реальной ситуации, характеризуется непрерывным ростом риска террористических проявлений. Единственно перс­пективным является безотлагательное преобразование антитер­рористической деятельности государства и его органов исполни­тельной власти в превентивную, направленную на прогнозиро­вание, выявление, а также предотвращение преступлений тер­рористического характера.

При этом весьма существенную, а в ряде случаев и определя­ющую роль играет разработка системного подхода ликвидации источников финансирования терроризма.