Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Статус і функції органів фінансової розвідки розвинутих країн світу.






У червні 1995 р. у Брюсселі (Бельгія) відбулась зустріч представників 24 країн та ряду міжнародних органів, включаючи FATF, Інтерпол, Європол, Європейську комісію, Всесвітню митну організацію та ін., на якій було прийняте рішення про створення неформального об’єднання національних відомств, які виконують функції фінансової розвідки. Це об’єднання стало називатись Групою підрозділів фінансової розвідки «Егмонт» (за назвою палацу Егмонт-Аренберг, де проходило її перше засідання). Так як і FATF, Група «Егмонт» не є поки що міжнародною організацією, оскільки вона не основана на договорі і не має постійно діючих робочих органів, штаб-квартири і власного бюджету. Вибір неофіційного формату передбачав створення динамічної і небюрократичної структури, яка об’єднує професіоналів-практиків в інтересах розвитку міжнародного співробітництва у сфері боротьби з відмиванням доходів.

Перелік органів фінансового моніторингу країн світу:

 

Канада Центр аналізу фінансових операцій і звітів
Естонія Інформаційне бюро з відмивання грошей
Туреччина Рада з розвідки фінансових злочинів
Росія Комітет з фінансового моніторингу
Польща Генеральний інспектор фінансової інформації
Японія Служба фінансової розвідки
Австралія Австралійський центр звітності і контролю за операціями
Бельгія Бельгійський орган фінансової розвідки
Кіпр Орган боротьби з відмиванням коштів

Пріоритетами діяльності групи Егмонт є:

• створення органів фінансових розвідок у країнах світу;

• стимулювання членів групи до обміну інформацією;

• проведення навчальних програм;

• підготовка інформації для прилюдного представлення;

• розробка процедур прийняття рішень.

Вимоги до членів групи Егмонт пов'язані зі статусом відповідності «підрозділу фінансової розвідки групи Егмонт»:

1) бути операційним підрозділом, який обробляє фінансову звіт­ність;

2) бути офіційним уповноваженим щодо здійснення обміну інформацією з іноземним підрозділом.

Вступ до Групи «Егмонт» - це іспит на міжнародне визнання. У липні 2004 року на 20-му пленарному засіданні одноголосно до цієї організації був прийнятий Державний комітет фінансового моніторингу України. Процедура вступу України до Групи тривала майже рік. Експертами для України були Комітет із фінансового моніторингу Російської Федерації та Бюро фінансової поліції Словацької Республіки. Створений в Україні Науково-методичний центр Держфінмоніторингу входить до мережі групи «Егмонт» і здійснюватиме підготовку фахівців із Грузії, Молдови, Румунії, країн СНД, Центральної і Східної Європи.

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.