Момент окончания проверки версий.

В ходе расследования каждая версия должна быть подтверждена или опровергнута доказательствами. Если в ходе следствия получены противоречивые данные, необходимо выяснить причины противоречий и устранить их.

Проверка версий включает:

- осуществление запланированных действий;

- оценка фактических данных;

- вывод об истинности или ложности версий.

Продолжительность проверки версий может быть различной. Версия считается опровергнутой, когда отсутствуют данные, ее подтверждающие. В ходе следствия должны отпасть все альтернативные версии, кроме одной. При этом оставшаяся версия должна всесторонне обоснованна фактами.

3.

Планирование следствия по уголовному делу.

Последовательность и содержание планирования.

Планированию предшествует изучение всех процессуальных и непроцессуальных материалов. На первом этапе это, прежде всего, сообщение о преступлении, материалы административного расследования. В ходе следствия материалы пополняются и их тоже следует тщательно изучать с целями:

- выяснение наличия и характера данных об отдельных фактах;

- определение их относимости к рассматриваемому событию;

- уяснение сущности расследуемого события.

Планирование начинается с определения задач расследования. Задачами являются установление характера расследуемого события и всех его существенных обстоятельств, обнаружение и задержание преступника, исключение возможности его уклонения от уголовной ответственности, принятие мер по обеспечению возмещения причиненного преступлением вреда, выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления и принятие мер по предупреждению впредь таких преступлений. В первую очередь, при расследовании конкретного преступления необходимо определить неизвестные следствию обстоятельства, подлежащие доказыванию.

По каждому уголовному делу должно быть установлено:

- какие преступные действия совершены;

- обстоятельства совершения преступления;

- в отношение кого или чего совершено преступление;

- кто совершил преступление и есть ли соучастники;

- наличие и форма вины, мотив, цель;

- последствия и их причинная связь с противоправным деянием;

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;

- причины и условия преступления;

Кроме того, при ведении следствия в отношении невменяемых, несовершеннолетних подлежат установлению обстоятельства, указанные в ст. 421, 434 УПК РФ.

При планировании надо учитывать особенности состава конкретного преступления. Если по одному уголовному делу расследуется несколько преступлений, необходимо установить обстоятельства по каждому из них.

Неполное определение задач расследования при планировании влечет односторонность и неполноту следствия. В то же время чрезмерное расширение пределов доказывания ведет к напрасной трате сил и средств.

Таким образом, при определении неизвестных обстоятельств следователь исходит из общих положений предмета доказывания, имеющихся обстоятельств и индивидуальных особенностей события.

Определение вопросов, подлежащих выяснению.

Зачастую в ходе следствия напрямую установить интересующие следствие обстоятельства невозможно. Установление его ведется путем: версия- следствие- вопросы.

Дело о хищении товарно-материальных ценностей со склада. На двери склада имеются следы взлома.

Версии о субъекте: 1) постороннее лицо, 2) материально ответственное лицо склада (с целью инсценировки). Следствия, вытекающие из этих версий: 1) во время хищения лицо оставило следы снаружи, имущество было на складе 2) материально ответственное лицо лично или через других лиц должно совершить действия, связанные с инсценировкой этих следов, имущества уже не было на складе.

Возможные следствия: хищение могло носить длительный характер, недостача скрывалась; преступника могли видеть в момент кражи; преступник мог рассказать кому-либо о преступлении; преступник мог жить не посредствам.

Для проверки этих следствий необходимо выяснить следующие вопросы:

- было ли имущество в наличии при закрытии склада;

- где находился зав. складом в момент хищения;

- нет ли и не было ли в распоряжении зав. складом орудий, которые могли оставить следы как на месте происшествия;

- есть ли на месте происшествия следы, свидетельствующие об инсценировке;

- нет ли у заподозренного похищенных товаров и т.д.

Определение путей и способов решения задач расследования.

Указанные выше задачи решаются путем проведения соответствующих следственных действий и ОРД. Важно не только наметить полный объем версий, но и выбрать оптимальный вариант их сочетания и последовательность проведения. Очередность определяется обстоятельствами дела. При этом нельзя забывать о сроках следствия, отдельные поручения, экспертизы надо назначать как можно раньше. При определении сроков следствия надо учитывать все возможности, в том числе привлечение дознавателей.

Таким образом, при планировании расследования следователь, исходя из общих задач, с учетом состава и индивидуальных особенностей преступления, определяет конкретные задачи расследования, намечает рациональные пути их решения, характер, оптимальную очередность и сроки проведения следственных действий

Значение версий в планировании расследования.

Построение версий и планирование расследования это различные, но тесно связанные между собой в едином неразрывном диалектичном процессе стороны мыслительной деятельности следователя. Следственные версии являются основой планирования.

Таким образом, целенаправленное всестороннее расследование немыслимо без построения и проверки версий. Успех следствия намного определяется тем, насколько следователь сумеет своевременно выдвинуть все обоснованные версии и правильно наметить пути их решения. При расследовании преступлений следователь учитывает типичные версии по данному виду преступлений.

Этапы планирования расследования.

В планировании можно выделить три основных этапа расследования:

А) планирование первоначальных следственных действий;

Б) планирование последующих следственных действий;

В) планирование окончания предварительного следствия;

А) Основные задачи на этом этапе: выявление и собирание доказательств о сущности события и лицах, которые могли его совершить; организация розыска преступника и похищенного имущества, а также принятие мер по возмещению ущерба.

На этом этапе следователь вначале изучает сообщение о преступлении и протокол ОМП, материалы административного расследования, строит общие версии. Четко определяются задачи расследования, следствия, вытекающие из версий, формулируются вопросы, подлежащие выяснению, определяется комплекс начальных мероприятий.

Время выдвижения и значение версий на первом этапе расследования.

Точки зрения:

1. Версии должны строится после проведения начальных следственных действий.

2. Версии могут строиться как до, так и после начальных действий.

Значение версий на начальном этапе то же, что и для всего следствия: основа планирования, определяют направление, делают планирование и работу в целом целеустремленной, стройной, логичной.

Значение типичных версий на первом этапе расследования.

Здесь типичные версии имеют наибольшее значение. Они помогают следователю при минимальных данных предвидеть типичный ход событий, строить типичный план расследования. Это обеспечивает научность в планировании, его реальность и действенность.

Б) После производства первоначальных следственных действий следователь, оценив полученные данные, разворачивает дальше систему версий, выдвигает все другие возможные версии, составляет развернутый план, который обычно называется версионным. Основная задача данного этапа – полностью расследовать преступление.

В) Здесь следователь планирует оформление уголовного дела, ознакомление потерпевшего, гражданского истца и ответчика, обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела, составление обвинительного заключения или (и) постановления о прекращении уголовного дела. Таким образом, на каждом этапе расследования следователь должен четко представлять круг неизвестных, подлежащих доказыванию обстоятельств и выяснить, какие из них имеют первоначальное значение, а также перечень действий, очередность и сроки их проведения.

Если обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяют основные задачи следствия, то планирование есть определение наиболее рациональных путей установления этих обстоятельств.

Планирование подготовки и проведения отдельного следственного действия.

Следователь должен не только знать полный перечень всех следственных действий, очередность и сроки их производства, но и вопросы, которые необходимо выяснить, последовательность их выполнения, тактические приемы, используемые при производстве каждого следственного действия. Письменное планирование применяется при сложных, ответственных действиях. При этом необходимо определить:

- какие вопросы и задачи и в какой последовательности должны быть выяснены.

- содержание и последовательность действий следователя и других участников действия.

- какие, когда и как использовать тактические приемы, технические средства.

- участники следственного действия и их обязанности.

- место и время производства следственного действия

- способ и порядок фиксации его хода и результатов

- меры по непосредственной подготовке следственных действий

Формы планов могут быть самыми различными и зависят от вида следственного действия и его сложности. Во всяком случае, план обычно состоит из трех частей:

а) перечень подготовительных мероприятий, который включает вызов участников следственного действия, подготовка НТС, вещественных доказательств, а также других необходимых предметов к использованию в ходе следственного действия

б) описание порядка проведения следственного действия: место и время его проведения, какие вопросы, и в какой последовательности должны быть выяснены, содержание и последовательность действий других участников, какие, когда и как использовались тактические приемы, доказательства и техсредства.

в) запись о способах и порядке фиксации хода и результатов следственного действия.

1. Формы и виды планов расследования и вспомогательной документации по уголовному делу.

Виды планов расследования:

1) план расследования уголовного дела (составными частями могут быть планы проведения первоначальных действий, планы окончания следствия); план расследования определенных эпизодов и проверка определенных следственных версий.

2) план следствия приведения дела группой следователей (общие частные планы)

3) сводный календарный план расследования группы дел

4) план проведения отдельного действия

План является рабочим документом следователя. В начале плана указываются краткие данные о сущности события и общие версии. В плане должны быть четко определены задачи следствия на данном конкретном этапе. При необходимости указываются следственные версии. План обязательно включает перечень следственных действий, которые надо провести по делу, кто и когда их проводит и отмечает об их выполнении. Здесь же планируется предъявление обвинения, организационно-вспомогательные мероприятия.