Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды

План:

Криминалистическая характеристика контрабанды

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде

Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды — это система научных положений, технических приемов, методических правил и реко­мендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного преступления. Контрабанда сырья, в том числе стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика контрабанды представ­ляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наи­более типичных признаках способа, механизма, обстановки проти­воправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействую­щих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых играют практическую роль в решении задач борьбы с кон­трабандой. В основе элементов криминалистической характери­стики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного посягательства, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможен­ную границу Российской Федерации — один из основных эле­ментов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Тамо­женный кодекс Российской Федерации относит:

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля, то есть вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления.

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля, в том числе с пользованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку вагонов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между колесами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданных при складировании лесоматериалов, металлопроката, контейнеров заполнение естественных полостей человека и др.

3. Обманное использование документов или средств иденти­фикации — то есть представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельных или относящихся к другим товарам и транспорт­ным средствам средств идентификации.

4. Недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможен­ную границу Российской Федерации, — не заявление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме.

При этом следует учитывать, что таможенному досмотру не подлежат: личный багаж Президента РФ и следующих вместе с ним членов семьи; личный багаж депутатов российского парла­мента и членов Правительства РФ, если они пересекают таможен­ную границу в связи с исполнением своих депутатских или слу­жебных обязанностей; иностранные военные корабли, боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующие своим ходом. Кроме того, председатель ГТК России или лицо, его замещающее, вправе освобождать отдельных субъек­тов, отдельные товары и транспортные средства от определенных форм таможенного контроля в случаях, когда это отвечает жизнен­но важным интересам государства.

Таким образом, квалификация действий по ст. 188 УК РФ зависит от характера примененного способа перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего товары, права на освобождение от определенных форм таможенного контроля.

Следующий элемент криминалистической характеристики контрабанды — предмет преступного посягательства. Ими могут быть любые товары, то есть вещи, ценности, перемещае­мые в крупном размере через таможенную границу Россий­ской Федерации, а также те объекты, которые по действую­щим нормативным правовым актам подлежат таможенном контролю, таможенной идентификации или декларированию. При всем многообразии контрабандных товаров уголовная ответ­ственность установлена и за перемещение через таможенную границу Российской Федерации любого количества предметов, которые предусмотрены специальным перечнем. В этот пере­чень входят:

1) наркотические средства, психотропные, сильно­ действующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании такого оружия;

2) стратегически важные сырьевые товары;

3) культурные ценности.

Сведения о типичных личностных особенностях преступни­ков также относятся к основным элементам криминалисти­ческой характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть и должностное, и частное лицо, гражданин Российской Феде­рации, лицо без гражданства, иностранец.

Следственной практикой выявлено два основных типа кон­трабандистов: «ситуативные» и «злостные».

«Ситуативный» контрабандист характеризуется временны­ми отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или же­лания оказать кому-то услугу.

«Злостный» контрабандист представляет значительную об­щественную опасность, поскольку отличается ярко выра­женной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разра­ботанному плану, глубоко анализирует и учитывает объек­тивные и субъективные факторы и условия на границе, пре­следуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп, причем на протяжении довольно зна­чительного времени. Эти контрабандисты участвуют в корруп­ции органов власти и управления, а также правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых результатов, они не останавливаются ни перед какими препят­ствиями.

Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора предмета посягательства, способа преступления, канала перемещения товаров и т.д.) и сокрытия товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу Российской Феде­рации. На всех ее стадиях остаются типичные следы, прежде всего материальные, на товаре, транспортном средстве, доку­ментах, оборудовании и т.п. Возникают и идеальные следы в сознании очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения контрабанды.

В содержание криминалистической характеристики входят сведения:

1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации;

2) о типичных обстоятельствах обнаружения преступления;

3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебными полномочиями должностным лицом государства, откуда контрабандный товар импортировался или куда он экспортировался).

Эти элементы криминалистической характеристики обычно имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе расследования любого уголовного дела о контрабанде.

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие во­просы зависят от следственной ситуации.

В качестве исходных обычно выступают следующие типичные ситуации:

1) есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (признаки последней установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного конт­роля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей;

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления — так называемая бесхозная контрабанда.

В каждой следственной ситуации (главным образом на пер­воначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

Ø установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

Ø изучение, анализ и фиксация всех следов;

Ø выяснение мотивов и целей преступления;

Ø доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

Ø определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касают­ся мотивов, целей, возможных соучастников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первона­чального этапа расследования определяется:

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск и что и где искать.

3. Следственный осмотр предметов и документов, изъятых при обысках.

4. Следственный осмотр средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды.

5. Выемка по месту жительства и работы подозреваемого и других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых для опознания.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

13. Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок.

Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следова­телю нужно поддерживать тесный контакт с сотрудниками органа дознания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те дан­ные, которые они получат.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) пред­усматривают:

1. сбор необходимых сведений о контрабандисте, его род­ственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

2. изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

3. выявление свидетелей преступления;

4. осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося кон­трабандиста;

5. сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей преступления, характера и размера причинен­ного ущерба;

6. установление обстоятельств, которые способствовали отъез­ду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется активно использо­вать оперативно-розыскные возможности органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоох­ранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных предметов, могущих стать вещественными доказа­тельствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств контрабанды, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.

Третья типичная следственная ситуация, когда контрабан­дист неизвестен, наиболее сложна. Особенность данной кате­гории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли расследуемое событие ре­зультатом преступных действий и содержит ли оно состав кон­трабанды. Главный же вопрос — кто совершил эти действия.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контра­банды, способах маскировки и перемещения, местах хранения и сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?

2. Как связана «бесхозная» контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?

3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?

4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие события предшествовали этому?

6. Что произошло после обнаружения контрабанды?

7. Где искать материальные следы преступления?

8. Какие субъекты располагают криминалистически значимой информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, когда с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действиях конкретного лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, такие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение су­дебных экспертиз.

Из всех неотложных следственных действий особое значе­ние в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предметов контрабанды, поскольку на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно (предметы контрабанды обнаружены, а контрабандист неиз­вестен). В таком положении нередко только это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым событием. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совер­шения. Полученные данные используются для розыска и изоб­личения преступника.

При задержании и осмотре на границе предметов контра­банды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это дает криминалистически значимую ин­формацию не только о материальных следах, но и о составе преступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного перемещения через границу РФ. Выясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения им были применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много времени, а при осмотре места происшествия и предметов кон­трабанды удалось получить информацию, достаточную, чтобы определить направление движения преступника, организуется его преследование «по горячим следам», осуществляются загра­дительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с мес­та происшествия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют свое­временные допросы свидетелей. Значительная их часть по де­лам данной категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устана­вливают в результате оперативно-розыскной деятельности, третью — в ходе первоначальных следственных действий. До­прос свидетелей обычно позволяет получить сведения о веро­ятном преступнике, его индивидуальных признаках, других свидетелях контрабанды. Эта информация должна незамедли­тельно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.

Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены, а контрабандист останется неустановленным, пред­варительное расследование подлежит приостановлению.

При установлении контрабандиста производятся его задер­жание, освидетельствование и личный обыск, допрос в ка­честве подозреваемого и другие процессуальные действия. Тог­да рассматриваемая следственная ситуация трансформируется в одну из разновидностей первой.

В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных. Тогда следо­ватель должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной следственной ситуации успех зависит глав­ным образом от тесного взаимодействия с оперативными под­разделениями таможенных и других правоохранительных орга­нов, в том числе и за пределами РФ.