Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Пріоритети діяльності Егмонської групи
|
|
Ø створення органів фінансової розвідки в країнах світу;
Ø стимулювання обміну інформацією на основі взаємності;
Ø надання доступу до закритого Web-сайту Егмонської групи всім FIU;
Ø проведення навчальних програм, регіональних робочих груп і здійснення практики обміну персоналом;
Ø розгляд формальної структури Егмонської групи для забезпечення постійного адміністрування Егмонської групи, а також визначення часу і місця проведення пленарних засідань;
Ø визначення процедур прийняття рішень відносно відповідності національних органів визначенню FIU;
Ø формування при необхідності додаткових груп;
Ø розробка правил обміну інформацією.
 |
| Пріоритети діяльності Егмонської групи |
| Ø створення органів фінансової розвідки в країнах світу Ø стимулювання обміну інформацією на основі взаємності Ø надання доступу до закритого Web-сайту Егмонської групи всім FIU Ø проведення навчальних програм, регіональних робочих груп і здійснення практики обміну персоналом Ø розгляд формальної структури Егмонської групи для забезпечення постійного адміністрування Егмонської групи, а також визначення часу і місця проведення пленарних засідань Ø визначення процедур прийняття рішень відносно відповідності національних органів визначенню FIU Ø формування при необхідності додаткових груп Ø розробка правил обміну інформацією Ø підготовка інформації для публічного надання відносно діяльності Егмонської групи |
| Завдання Державної служби фінансового моніторингу |
| Ø реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також внесення пропозицій щодо її формування; Ø збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму; Ø створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. |
|
|