Нормативные акты Банка России

Страхование вкладов

1. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003г. №177-ФЗ (в редакции от 29.12.2014г.).

Противодействие легализации

2. Федеральный закон от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции от 31.12.2014 г.).

3. Положение ЦБ РФ от 19.08.2004г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и

выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции от 21.01.2014 г.).

Касса

4. Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и хранения банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в редакции от 30.07.2014 г.)

Радиоактивный контроль

5. Инструкция ЦБР от 4 декабря 2007 г. N131-И " О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением" (в редакции от 15.08.2012г).

Переводы

6. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (в редакции 14.06.2013г.)

Общие вопросы

7. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006г. №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)(в редакции от 28.08.2012г.)

Платежные/неплатежные

8. Инструкция Банка России от 16.09.2010 N136-И " О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц"

9. Указание ЦБ РФ от 26.12.2006г. №1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (в редакции от 22.08.2014 г. N 3369-У).

10. Указание Банка России «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» от 14.08.2008г. № 2054-У (в редакции от 13.07.2014 г. №3354-У.)