Именем Российской Федерациии 4 страница

При этом указанные лица и другие члены организованной группы сознавали, что ООО «Ю-Мордовия» является одной из подставных компаний, специально созданных для хищения нефти, и что данному обществу в разработанной Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и их сообщниками искусственной схеме сбыта продукции нефтедобывающих организаций на первое полугодие 2001 года отведена ключевая роль номинального перекупщика - нефтетрейдера, на которого члены организованной группы будут оформлять фиктивное право собственности на всю нефтедобычу дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС».

Обеспечивая перевод нефти на баланс фиктивного победителя таких аукционов – общества «Ю-Мордовия», иное лицо, находящее в розыске, распоряжаясь вверенным ему имуществом ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз» по специальному поручению, на своем рабочем месте в ЗАО «ЮКОС РМ» по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 26, с использованием своего служебного положения подписало 10 явно невыгодных для собственников нефти договоров с иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, о приобретении ООО «Ю-Мордовия» всей нефтедобычи этих акционерных обществ за февраль-май 2001 г. Таким образом, указанные лица действовали во исполнение указаний Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и других членов организованной группы и единого умысла, направленного на безвозмездное изъятие нефти и с намерением причинить вред другому лицу, то есть в нарушение ст. 10 ГК РФ, и, следовательно, - противоправно.

Данные договоры носили фиктивный характер, поскольку включали в себя заведомо ложные сведения о том, что покупателем нефти выступает ООО «Ю-Мордовия». Между тем Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и другим членам организованной группы было достоверно известно, что ООО «Ю-Мордовия» фактически покупателем нефти не является, а продукция нефтедобывающими предприятиями самостоятельно отгружается непосредственно российским и зарубежным покупателям.

Кроме того, заведомо ложными в договорах являлись сведения о том, что «стороны» достигли договоренности о цене нефти. Фактически такого соглашения не было, а цена на нефть участниками возглавляемой Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы без какой-либо экономической необходимости преднамеренно занижалась в несколько раз по сравнению с реальной рыночной ценой. Тем самым, заключенные иным лицом, находящимся в розыске, от имени ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз» и иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, от ООО «Ю-Мордовия» сделки были совершены противоправно. Это позволило членам организованной группы, действовавшим от имени управляющих организаций, но вопреки интересам ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», противоправно, безвозмездно, без предоставления соответствующей оплаты обратить вверенную им нефть в свою пользу, обеспечив перевод продукции на баланс подконтрольных им подставных компаний.

Тем самым иное лицо, находящееся в розыске, действуя согласованно с иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, а также с остальными участниками организованной группы, с целью присвоения нефти участниками организованной группы и их обогащения за счет разницы между реальной рыночной (мировой) ценой сырья и фактически выплаченными добывающим предприятиям суммами денег для создания видимости гражданско-правовых отношений, во исполнение незаконных указаний Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и других членов организованной группы, умышленно нарушило пункт 3.3.1. договоров о передаче нефтедобывающими организациями полномочий своих исполнительных органов обществу «ЮКОС ЭП», обязывающий эту управляющую организацию и ее представителей заботиться о делах соответствующих дочерних обществ в той же степени, в какой они заботились бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК добросовестно и разумно, как лицо, участвующее в отношениях особого доверия.

Так, следуя указаниям Ходорковского М.Б., действовавшего согласованно с Лебедевым П.Л., члены организованной группы обеспечили оформление в г. Москве подложных договоров № СМ-01/01, ЮМ-02/01, ТМ-03/01 от 22.12.2000 г. с целью заранее оформить фиктивный переход к возглавляемому иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, обществу «Ю-Мордовия» права собственности на нефть в количестве 4, 5 млн. тонн, которую планировалось добыть в январе 2001 г. на всех месторождениях ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз». В данных договорах указывалась искусственно заниженная цена нефти 1001 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 4 260, 52 руб. и 4 282, 88 руб., минимальной средней из данных котировок являлось – 4 266, 62 руб.

В дальнейшем, продолжая выполнять отведенную им Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими участниками организованной группы роль, лицо, находящееся в розыске, используя свое служебное положение, действуя на основании доверенностей № ЮЭП-262, ЮЭП-263, ЮЭП-264 от 01.01.2001 г., выданных президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» и договоров о передаче полномочий исполнительных органов нефтедобывающих предприятий ЗАО «ЮКОС-ЭП», и иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, подписали в г. Москве аналогичные подложные договоры:

- № СМ-01/02, ЮМ-02/02 и ТМ-03/02 от 22.01.2001 г., в которых цена за тонну нефти была указана в размере 1001 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 398, 03 руб. и 4 893, 26 руб., минимальной средней из данных котировок являлось – 4 817, 02 руб.;

- № СМ-01/03, ЮМ-02/03 и ТМ-03/03 от 22.02.2001 г., в которых цена за тонну нефти была указана в размере 1001 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 4 703, 09 руб. и 4 946, 78 руб., минимальной средней из данных котировок являлось – 4 869, 71 руб.;

- № ЮМ-02/04 и ТМ-03/04 от 22.03.2001 г., в которых цена за тонну нефти была указана в размере 1100 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 4 317, 76 руб. и 4 946, 78 руб., минимальной средней из данных котировок являлось – 4 869, 71 руб.;

- № ЮМ-02/05 и ТМ-03/05 от 23.04.2001 г., в которых цена за тонну нефти была указана в размере 1210 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 4 976, 00 руб. и 4 986, 49 руб., минимальной средней из данных котировок являлось – 4 908, 81 руб.

Этими договорами последовательно был оформлен фиктивный переход к ООО «Ю-Мордовия» по заниженным ценам права собственности на нефтедобычу ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК за февраль-май 2001 г. и ОАО «Самаранефтегаз» за февраль-март 2001 г.

С целью сокрытия незаконного характера обращения в пользу участников организованной группы продукции нефтедобывающих предприятий и создания видимости исполнения условий данных подложных договоров, иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, действуя согласованно с иным лицом, находящимся в розыске, и другими членами организованной группы, в качестве руководителя ООО «Ю-Мордовия» ежемесячно подписывало на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 26, дополнительные соглашения к договорам, акты приема-передачи партий нефти, счета-фактуры, акты сверки взаиморасчетов, платежные документы на оплату нефти, переведенной по заниженным ценам на баланс указанного подставного общества и другие документы, которые в соответствии с исходившими от иного лица, находящегося в розыске, указаниями готовились в специализированных подразделениях ООО «ЮКОС Москва», ЗАО «ЮКОС РМ» и ООО «ЮКОС-ФБЦ».

Всего с января по май 2001 г. по фиктивным договорам, актам приема-передачи, платежным поручениям и другим подписанным иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, документам на общество «Ю-Мордовия» по заниженным ценам было фиктивно переведено право собственности на 20 941 118 тонн нефти, включая 14 094 792 тонн на сумму 18 018 062 200 руб. из нефтедобычи ОАО «Юганскнефтегаз», 2 148 249 тонн на сумму 2 580 476 700 руб. из добычи ОАО «Самаранефтегаз» и 4 698 077 тонн на сумму 6 009 435 900 руб. из добычи ОАО «Томскнефть» ВНК.

Обеспечив искусственный перевод на баланс ООО «Ю-Мордовия» нефти, принадлежащей добывающим предприятиям, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л. и другие члены организованной группы распорядились этим чужим имуществом, как своей собственностью.

Присвоенная нефть в соответствии с планом хищения реализовывалась ими за рубеж по экспортным контрактам, а на внутреннем рынке - по договорам купли-продажи, комиссии и агентирования.

Кроме того, документально оформив переработку похищенной нефти на подконтрольных им предприятиях в качестве давальческого сырья, участники организованной группы сохранили за подставными обществами номинальное право собственности и на продукцию переработки. Благодаря этому, дальнейшая реализация нефтепродуктов представляла собой одну из форм сбыта похищенной нефти и извлечения при этом членами организованной группы необоснованного дохода за счет разницы между рыночной ценой, по которой было реализовано сырье потребителям, и суммой денег, фактически выплаченной добывающим организациям под видом оплаты за нефть для создания видимости гражданско-правовых отношений.

Так, из 20 941 118 тонн нефти, похищенных в январе-мае 2001 г. путем искусственного перевода этой нефти на баланс ООО «Ю-Мордовия», члены организованной группы реализовали на экспорт 7 438 707, 13 тонн, в том числе:

- 934 700, 8 тонн на сумму 159 906 735 долларов США (4 628 410 000 руб.) были под прикрытием подписанного иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, договора комиссии с ЗАО «Транс Нафта» № ДУ-4-347 от 04.12.2000 поставлены для иностранной компании «Стронгбоу Лтд» по средней цене 4 950 руб.(171, 07 доллара США) за тонну;

- 6 504 006 тонн на сумму 1 080 251 853, 6 долларов США (31 038 569 442, 71 руб.) под прикрытием подписанных иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, фиктивных дополнительных соглашений к договору комиссии № Ю-9-01/1853 от 31.12.1999 г. между ООО «Ю-Мордовия» и ОАО «НК «ЮКОС» отгружены за рубеж по средней цене 4 780 руб. (166 долларов США) за тонну, то есть по цене, превышающей в 3-3, 5 раза денежные средства, фактически выплаченные добывающим организациям под видом оплаты за нефть для создания видимости гражданско-правовых отношений.

По экспортным контрактам, которые ОАО «НК «ЮКОС» заключило в качестве «комиссионера» общества «Ю-Мордовия», 400 038, 03 тонн нефти на сумму 1 921 174 745, 74 руб. приобрела в 2001 г. иностранная компания «Белес Петролеум С.А.» (Behles Petroleum S.A.), а остальные 6 103 968, 3 тонн на общую сумму 29 117 394 696, 97 руб., то есть 93, 8 % нефти, искусственно переведенной в целях ее хищения на баланс ООО «Ю-Мордовия», во исполнение задуманного Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы плана и под прикрытием дополнительных соглашений к договору комиссии № Ю-9-01/1853 перешли в номинальную собственность кипрской компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед».

Данное подставное юридическое лицо, занимавшее в искусственной схеме сбыта продукции добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» положение заключительного звена в цепочке номинальных собственников экспортируемой нефти, в соответствии с планами Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и других членов организованной группы заранее было зарегистрировано в Республике Кипр по адресу: Никосия, Арх. Макариос III авеню, 2-4, Кэпитал Центр, 9 этаж (офис располагался в г. Лимассол, 57, ул. Айас Зонис, корпус Мария Котсапа, блок «А», офис 104) и, будучи выведенным таким образом из-под юрисдикции Российской Федерации, должно было осуществлять функцию центра транзитных расчетов за похищенную у добывающих предприятий и реализованную на внешнем рынке нефть и обеспечивать аккумулирование экспортной выручки для ее дальнейшего перечисления на счета других подставных компаний.

На ответственную роль директора указанной подставной кипрской компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед», а также другой кипрской компании «Пронет Холдингс Лимитед», представлявших собой заключительные звенья в цепи фиктивных перепродавцов экспортных нефти и нефтепродуктов, Ходорковский М.Б., Лебедев П.Л., иное лицо, находящееся в розыске, и их сообщники 01 апреля 2000 г. назначили Переверзина В.И., в отношении которого постановлен обвинительный приговор. Выбор его кандидатуры был обусловлен длительностью личного знакомства с иным лицом, находящимся в розыске, а также тем, что Переверзин В.И., продолжительное время - с 1991 по 2000 гг., работая в структурах банка «Менатеп» и ОАО «НК «ЮКОС», показал свою полную лояльность и личную преданность Ходорковскому М.Б. и другим членам организованной группы.

Переверзин В.И., выдвинутый иным лицом, находящимся в розыске, на пост директора компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед», заведомо знал, что он становится официальным руководителем иностранного подставного юридического лица, специально учрежденного для длительного использования в качестве одного из ключевых составляющих в разработанной Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л., иным лицом, находящимся в розыске, и другими руководителями организованной группы схеме хищения чужого имущества и легализации приобретенных таким путем денежных средств и иного имущества. Таким образом, Переверзин В.И., заведомо зная, что вступает в организованную группу, созданную для совершения тяжких преступлений экономической направленности, но, желая извлечь материальную выгоду, из корыстных побуждений согласился с предложением иного лица, находящегося в розыске, и с 01.04.2000 г. был назначен директором компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед».

Выполняя роль, отведенную ему в организованной группе, Переверзин В.И., следуя указаниям иного лица, находящегося в розыске, действовавшего во исполнение распоряжений Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и иного лица, находясь на своем рабочем месте в г. Лимассол (Кипр), обеспечивал оформление фиктивных контрактов, а также приложений и дополнений к ним, которые в совокупности с фиктивными договорами комиссии между подставными российскими обществами и ОАО «НК «ЮКОС» должны были имитировать переход к «Рутенхолд Холдингс Лимитед» права собственности на похищенную у ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и отгруженную на экспорт продукцию, создавая тем самым видимость наличия юридических оснований для последующего перечисления экспортной выручки не на счета законных собственников нефти, а на счета подставных обществ, подконтрольных членам организованной группы.

С января по май 2001 г. таким подставным российским юридическим лицом, поступление на счета которого средств от реализации на внешнем рынке похищенной нефти Переверзин В.И. обеспечивал вместе со своими сообщниками по организованной группе, являлось ООО «Ю-Мордовия».

Переверзин В.И., выполняя отведенную ему в организованной группе роль, в качестве директора «Рутенхолд Холдингс Лимитед» на своем рабочем месте в офисе компании в г. Лимассол (Кипр) по адресу: 57, ул. Айас Зонис, корпус Мария Котсапа, блок «А», офис 104, подписал 10.05.2000 г. контракт №643/00044440/00146 с другим участником организованной группы, находящимся в розыске, представлявшим ОАО «НК «ЮКОС».

Кроме того, Переверзин В.И. путем дачи письменных и устных указаний своему подчиненному - руководителю российского представительства компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед», обеспечил подписание в помещении представительства по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1, контрактов №№ 643/00044440/00147 от 10.04.2000 г., 643/00044440/00155 от 16.05.2000 г., 643/00044440/00159 от 27.07.2000 г., 643/00044440/00170 от 16.10.2000 г., 643/00044440/00171 от 19.10.2000 г., 643/00044440/00173 от 20.12.2000 г., 643/00044440/00181 от 26.03.2001 г., 643/00044440/00184 от 19.04.2001 г., 643/00044440/00191 от 31.05.2001 г., 643/00044440/00206 от 20.09.2001 г., 643/00044440/00207 от 21.09.2001 г., 643/00044440/00209 - 643/00044440/00213 от 29.10.2001 г. Указанные контракты, подобно подписанному Переверзиным В.И. контракту №643/00044440/00146, использовались в дальнейшем организованной группой для фиктивного перехода к компании «Рутенхолд Холдингс Лтд» от российских подставных юридических лиц права собственности на нефть, фактически экспортируемую добывающими предприятиями ОАО «НК «ЮКОС» конечным потребителям.

В соответствии с планом хищения, разработанным под руководством Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л., иных лиц, участники организованной группы Переверзин В.И. и иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, обеспечили поступление всей валютной выручки на счета подставного комитента - общества «Ю-Мордовия».

Помимо экспорта, фиктивно оформлявшегося, главным образом, как продажа нефти кипрской компании «Рутенхолд Холдингс Лимитед», углеводородное сырье, похищенное путем его искусственного перевода на баланс ООО «Ю-Мордовия», в январе-мае 2001 г. направлялось от имени названного общества для переработки, а также частично реализовывалось на внутреннем рынке через другие подставные организации, подконтрольные членам организованной группы.

Так, нефть в количестве 4 942 190 тонн на сумму 11 861 256 000 руб. на основании подписанных иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, в г. Москве актов передачи нефти к фиктивному договору № ДКП-4-060 от 31.12.1999 г. была в течение января-мая 2001 г. переведена с баланса ООО «Ю-Мордовия» на баланс ООО «Альта–Трейд», руководителем которого числился другой участник организованной группы - Малаховский В.Г. В разработанных Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и его сообщниками схемах фиктивного сбыта продукции нефтедобывающих предприятий ОАО «НК«ЮКОС» общество «Альта-Трейд» до мая 2001 г. включительно выполняло функцию подставного собственника давальческого сырья, направлявшегося для переработки на сибирские заводы ОАО «НК «ЮКОС», и, соответственно, роль фиктивного собственника нефтепродуктов, выработанных на данных заводах.

Остальная нефть, числившаяся в номинальной собственности ООО «Ю-Мордовия», была с небольшой наценкой в размере 200-300 руб. за тонну переведена на баланс других зависимых от членов организованной группы обществ - «Ратмир», «Террен», «Фаргойл», а также на баланс ОАО «НК «ЮКОС» (в той мере, в какой это было минимально необходимо Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и иным членам организованной группы и их сообщникам для обеспечения прибыльности самого ОАО «НК «ЮКОС»).

Всего в 2001 г. выручка от продажи похищенной нефти, сконцентрированная на счетах ООО «Ю-Мордовия», составила 62 522 810 000 руб. За вычетом себестоимости добычи нефти, коммерческих и прочих расходов, понесенных ООО «Ю-Мордовия», в полное распоряжение Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и других членов организованной группы поступило 29 766 308 000 руб.

Весной 2001 г. члены организованной группы, действиями которых руководили Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л., приступили к очередному варианту искусственной схемы сбыта продукции, чтобы облегчить присвоение и легализацию добываемых в результате хищения средств за счет их вывода в подставные иностранные компании под видом дивидендов от прибыли дочерних российских организаций.

В связи с этим выполнявшаяся прежде обществом «Ю-Мордовия» функция фиктивного скупщика всей добываемой ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК нефти перешла к другим подставным организациям - ООО «Ратибор», ООО «Спрай» и ООО «Террен».

В мае 2001 г. члены организованной группы в схему хищения нефти включили полностью подконтрольное себе ООО «Спрай», в результате чего объем нефтедобычи ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в июне 2001 г. был переведен на баланс ООО «Спрай».

Для этого, лицо, находящееся в розыске, действовавшее на основании ранее выданных ему доверенностей №№ ЮЭП- 263/00, ЮЭП-264/00 от 01.01.2001 г. и договоров о передаче полномочий исполнительных органов нефтедобывающих предприятий, используя свое служебное положение, 23.05.2001 г. подписало фиктивные договоры: № ЮМ-02/06 и № ТМ-03/06, согласно которым цена за тонну нефти была указана в размере 1548 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 735, 60 руб. и 5 021, 03 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 4 942, 80 руб.

С апреля 2001 г. нефть от ОАО «Самаранефтегаз» похищалась членами организованной группы путем перевода на баланс ООО «Террен», также подконтрольного и зависимого от членов организованной группы. Для этого указанное иное лицо, используя свое служебное положение и выполняя отведенную ему Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы роль, в течение марта-ноября 2001 г. подписывало от имени ОАО «Самаранефтегаз» фиктивные договоры купли-продажи нефти между ОАО «Самаранефтегаз» и ООО «Террен», в результате которых право собственности на нефть ОАО «Самаранефтегаз», вверенную ему по специальному поручению, переходило в подконтрольное членам организованной группы ООО «Террен». Так, указанным ином лицом были подписаны следующие договоры:

- № СМ-01/04 от 22.03.2001 г., согласно которого цена одной тонны нефти составляла 1 321, 32 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 4 317, 76 руб. и 4 946, 78 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 4 869, 71 руб.;

- № СМ-01/05 от 23.04.2001 г., согласно которого цена одной тонны нефти составляла 1452 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 4 976, 00 руб. и 4 986, 49 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 4 908, 81 руб.;

- № СМ-01/06 от 23.05.2001 г., согласно которого цена одной тонны нефти составляла 1542 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 735, 60 руб. и 5 021, 03 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 4 942, 80 руб.;

- № СМ – 01/07 от 21.06.2001 г., согласно которого цена одной тонны нефти составляла 1 572 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 124, 60 руб. и 5 031, 39 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 4953 руб.;

- № СМ-01/08 от 20.07.2001 г., согласно которого цена одной тонны нефти составляла 1572 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 4 802, 74 руб. и 5 053, 83 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 4 975, 10 руб.;

- № СМ-01/09 от 20.08.2001 г., согласно которого цена одной тонны нефти составляла 1566 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 077, 91 руб. и 5 069, 37 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 4 990, 40 руб.;

- № СМ-01/10 от 17.09.2001 г., согласно которого цена одной тонны нефти составляла 1566 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 643, 72 руб. и 5 084, 91 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 5 005, 69 руб.;

- № СМ-01/11 от 15.10.2001 г., согласно которого цена одной тонны нефти составляла 1560 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 4 319, 33 руб. и 5 093, 54 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 5 014, 19 руб.;

- № СМ-01/12 от 15.11.2001 г., согласно которого цена одной тонны нефти составляла 1542 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 3 344, 68 руб. и 5 131, 53 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 5 051, 59 руб..

Оставшаяся часть нефти, добытой ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в период с июля по декабрь 2001 г., была похищена членами организованной группы, руководимой Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими лицами, путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефти и последующего перевода добытой нефти на баланс ООО «Ратибор».

Данное общество, учрежденное от имени вымышленного физического иного лица, было зарегистрировано 19.02.2001 г. в пос. Чиринда Эвенкийского автономного округа. 18.05.2001 г. руководителями организованной группы было обеспечено назначение от имени этого же лица генеральным директором ООО «Ратибор» Малаховского В.Г., который ранее выполнял в составе организованной группы роль руководителя другой подставной организации - ООО «Альта-Трейд» (г. Саранск). 25.05.2001 г. общество «Ратибор» по подложным документам было оформлено в собственность иностранной компании «Дансли Лимитед», зарегистрированной 20.09.2000 г. в Республике Кипр.

В соответствии с произведенными иным лицом, находящимся в розыске, по согласованию с Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы перераспределением ролей между ее участниками Малаховский В.Г. сменил иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого приостановлено в связи с розыском, в роли руководителя подставного перекупщика всей нефти, добываемой дочерними организациями ОАО «НК «ЮКОС» и, следуя указаниям руководителей организованной группы, единолично подписывая в качестве генерального директора и главного бухгалтера ООО «Ратибор» по месту нахождения дочерних управляющих организаций ОАО «НК «ЮКОС» по адресу: г. Москва, Уланский пер., д. 26, фиктивные документы о движении нефти и денежных средств, обеспечил непрерывность присвоения организованной группой имущества ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК и легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершенных ими преступных действий.

При этом Малаховский В.Г., действующий согласованно с другими участниками организованной группы, сознавал, что ООО «Ратибор», подобно ООО «Ю-Мордовия», является одной из подставных компаний, специально созданных для хищения нефти, и что данному обществу в разработанной Ходорковским М.Б., Лебедевым П.Л. и другими членами организованной группы искусственной схеме сбыта продукции нефтедобывающих организаций отведена ключевая роль номинального перекупщика - нефтетрейдера, в незаконное владение которого участники организованной группы будут переводить фиктивное право собственности на всю нефтедобычу дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС», обращая тем самым это вверенное им чужое имущество в свою пользу.

Выполняя поставленные на них руководителями организованной группы задачи, иное лицо, находящееся в розыске, в качестве председателя конкурсного комитета фиктивно проводимых аукционов, а Малаховский В.Г. в качестве генерального директора ООО «Ратибор» с июня по декабрь 2001 г. ежемесячно имитировали соответственно роль организатора и роль победителя очередных аукционов на право скупки у ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК нефти, которую этим нефтедобывающим предприятиям предстояло добыть в течение следующего месяца.

Обеспечивая перевод нефти на баланс фиктивного победителя таких аукционов – общества «Ратибор», действуя по согласованию с иным лицом, находящимся в розыске, который получил такое указание от Ходорковского М.Б., Лебедева П.Л. и других руководителей ОАО «НК «ЮКОС», Малаховский В.Г. с иным лицом, выполняя отведенную им в организованной группе роль, соответственно от имени общества «Ратибор» и нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» подписали в г. Москве подложные договоры:

- №№ ЮМ-02/07 и ТМ-03/07 от 21.06.2001 г., согласно которых цена за тонну нефти составляла 1575 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 124, 60 руб. и 5 031, 39 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 4953 руб.;

- №№ ЮМ-02/08 и ТМ-03/08 от 20.07.2001 г., согласно которых цена за тонну нефти составляла 1575 руб., тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договора в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» составляла 5 124, 60 руб. и 5 031, 39 руб., минимальной средней из данных котировок являлась – 4953 руб.;