Бап. Лицензия мен тіркеу куәлігін алу үшін талап етілетін құжаттар

Резиденттер қ олма-қ ол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұ йымдастыру жө ніндегі қ ызметті жү зеге асыруғ а қ ойылатын талаптарғ а сә йкес, сондай-ақ осы Заң да белгiленген валюталық peттеу режимдерiнiң талаптарына сә йкес Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкіне мынадай қ ұ жаттарды ұ сынады:

1) ө тініш;

2) тiгілiп, қ ол қ ойылып (жеке жә не заң ды тұ лғ алар ү шін) жә не мө р басылып (заң ды тұ лғ алар ү шiн) куә ландырылғ ан валюталық шарттың кө шiрмесi;

3) жеке басты куә ландыратын қ ұ жаттың кө шiрмесi (валюталық операцияны жү зеге асыратын жеке тұ лғ алар ү шін);

4) заң ды тұ лғ аны мемлекеттiк тiркеу (қ айта тіркеу) туралы анық тама (заң ды тұ лғ алаp ү шiн);

5) заң ды тұ лғ алар ү шін – қ ұ рылтай қ ұ жаттарының (салыстыру ү шін тү пнұ сқ алар ұ сынылмағ ан жағ дайда нотариат куә ландырғ ан) кө шiрмесi;
8) ө тінiш берушінiң талаптарғ а, оның iшiнде осы Заң да жә не Қ азақ стан Республикасы Ұ лттық Банкiнiң нормативтiк қ ұ қ ық тық актiлерiнде белгiленген бiлiктілiк талаптарына сә йкестiгiн растайтын қ ұ жаттар;

9) резиденттiң шетел валютасы шотының бар екендігі туралы банктің анық тамасы;

10) валюталық шарт бойынша мiндеттемелердiң туындауын, орындалуын жә не тоқ татылуын растайтын қ ұ жаттардың кө шiрмесi.
Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкi танысу ү шiн осы бапта аталғ ан қ ұ жаттардың тү пнұ сқ аларын резиденттен сұ ратуғ а қ ұ қ ылы.
Шет тілінде жасалғ ан қ ұ жаттар Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкіне мемлекеттік тілге немесе орыс тіліне аударылып ұ сынылады.

Бап. Резиденттер мен резидент еместер арасындағ ы валюталық операциялар

1. Резиденттер Қ азақ стан Республикасының валюталық заң намасына сә йкес тараптардың келiсiмi бойынша резидент еместермен ұ лттық жә не (немесе) шетелдік валютамен мә мілелер жасасуғ а қ ұ қ ылы.

2. Резиденттер резидент еместермен операциялар бойынша шетел валютасымен кө рсетiлген вексельдер шығ аруғ а қ ұ қ ылы.

3. Резидент еместер салымдар (депозиттер), бағ алы қ ағ аздар, резиденттермен қ арыз алу операциялары жә не осы Заң да кө зделген тә ртіппен жү зеге асырылғ ан ө зге де валюталық операциялар бойынша алынғ ан дивидендтердi, сыйақ ы мен ө зге де кiрiстердi шектеусiз алуғ а жә не аударуғ а қ ұ қ ылы.

4. Егер осы Заң ның 20-24-баптарында аталғ ан валюталық операцияларғ а қ атысты валюталық реттеу режимдерi белгiленбесе, резиденттер мен резидент еместер арасындағ ы валюталық операциялар хабарлама режимін белгiлеуге қ ұ қ ылы Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкi белгiлеген тә ртіппен шектеусіз жү зеге асырылады.
Осы Заң да белгiленген валюталық реттеу режимдерi тараптардың бiрi Қ азақ стан Республикасының Ұ лттық Банкі жә не (немесе) Қ азақ стан Республикасының Қ аржы министрлiгi болып табылатын резидент еместермен жасалатын валюталық операцияларғ а қ олданылмайды.