ВВЕДЕНИЕ. Глава 1. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………… 3

Глава 1. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг…......5

Глава 2. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг….…………..18

§ 1. Особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг……………………………………………………… ………………………....18

§ 2. Тактические особенности последующего этапа расследования……46

§ 3. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг…………...55

Литература………...…………….………………………………….......…. 72

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие в России социально-экономические преобразования привели к резкому росту преступности, в том числе и специализирующейся на изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Масштабы распространения данного преступления представляют собой реальную угрозу нормальному функционированию кредитно-денежной системы нашего государства. Поэтому проблема борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг становится в последние годы все более актуальной.

Анализ уголовной статистики свидетельствует о повсеместном росте преступных посягательств, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. За последние пять лет только в Южном Федеральном округе их количество увеличилось более чем в 3 раза – с 1432 в 2002 г. до 4948 – в 2007 г. В целом по России эти показатели составляют соответственно 23581 в 2002 г. и 46272 в 2007 г. Если в 2002 году размер причиненного ущерба от изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных на территории ЮФО, составлял 12983 тыс. рублей, то в 2007 году этот ущерб составил уже 100406 тыс. рублей.

Выявление указанного преступления во многом осложняется наличием у преступников современной копировально-множительной и компьютерной техники, не требующей специальных умений и навыков. Её доступность и распространенность значительно упрощает процесс производства поддельных денег и ценных бумаг, что дает возможность преступникам изготавливать их в большом количестве с высоким качеством и степенью сходности с подлинными купюрами. Это обстоятельство обусловило возрастающий интерес со стороны криминальных структур и организованной преступности к изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг как средству обогащения.

Практика свидетельствует о массовом сосредоточении в Южном Федеральном округе (преимущественно республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия) этнических преступных групп, специализирующихся на изготовлении и оптовом сбыте высококачественных поддельных билетов Центрального банка России и долларов США, которые курьерами вывозятся в различные регионы страны. Особое место занимают преступления, связанные со сбытом поддельных ценных бумаг. Несмотря на то, что в числе всех выявленных преступлений по ст. 186 УК РФ они занимают небольшую часть, все же могут причинить значительный экономический ущерб государству.

На фоне тенденции увеличения количества преступлений указанной категории довольно низкой остается их раскрываемость. Так, в 2007 году на территории Южного Федерального округа процент раскрываемости фальшивомонетничества составил менее 10 %.

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин, к числу которых относится недостаточная разработанность методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Практические работники сталкиваются с определенными трудностями при проведении отдельных следственных действий, назначении и производстве судебных экспертиз по делам данной категории. В процессе опроса более 50 % респондентов указали на недостаточное количество специальной литературы и справочных материалов, касающихся расследования фальшивомонетничества, большинство экспертов отметили необходимость повышения уровня технической оснащенности экспертно-криминалистических подразделений.