Темы рефератов. 1. Статус Доктрины государственной политики противодействия кор­рупции и теневой экономике в Российской Федерации

1. Статус Доктрины государственной политики противодействия кор­рупции и теневой экономике в Российской Федерации

2. Противодействие теневой экономике в системе обеспечения экономической безопасности России.

3. Формирование политики противодействия коррупции и теневой экономике

4. Ценностный выбор, цели и задачи политики противодействия кор­рупции и теневой экономике

5. Приоритеты государственного управления, вытекающие из цен­ностей государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике

6. Принципы государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике

7. Основные количественные целевые и мониторируемые показатели государственной политики противодействия коррупции и теневой эконо­мике

8. Структура направлений политики противодействия коррупции и те­невой экономике

9. Основные принципы выбора решений политики противодействия коррупции и теневой экономике

10. Текущее и целевое состояние в сфере политики противодействия коррупции и теневой экономике.

11. Текущее состояние и факторы распространения коррупции и тене­вой экономики в России

12. Текущее состояние государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике

13. Проблемы в сфере политики противодействия коррупции и те­невой экономики и их управленческие решения

14. Принципы государственного управления политикой противодей­ствия коррупции и теневой экономике

15. Система государственного управления политикой противодействия коррупции и теневой экономике

16. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции и теневой экономике

17. Планирование, мониторинг и контроль в государственном управле­
нии политикой противодействия коррупции и теневой экономике

18. Модернизация системы государственного управления политикой противодействия коррупции и теневой экономике

19. Кадровое обеспечение реализации государственной политики про­тиводействия коррупции и теневой экономике

20. Участие граждан, негосударственных коммерческих и некоммерче­ских организаций в реализации государственной политики противодей­ствия коррупции и теневой экономике

21. Программа правового обеспечения политики противодействия коррупции и теневой экономике.

22. Нарушения банками обязанностей, предусмотренных, законодательством о налогах и сборах.

23. Соотношение налоговой оптимизации и нало­говых преступлений.

24. Преступления, посягающие на финансовую систему государства (госу­дарственные и муниципальные финансы).

25. Ответственность за преступления в финансовой сфере.

26. Формы проявления теневой экономики в банковской сфере

27. Соучастие банков в отмывании денег.

28. Методология борьбы с отмыванием денег

29. Масштаб легализации (отмывания) криминальных доходов в России и в регионе СКФО.

30. Международно-правовые средства противодействия легализации (отмывание) доходов и полученных незаконным путем

31. Опыт ФАТФ борьбы с легализацией преступных доходов.

32. Теоретические основы имплементации европейских международно-правовых актов в области борьбы с легализацией незаконных доходов в правовой системе Российской Федерации

33. Контроль над легализацией преступных доходов в России и США: сравнительно-правовой анализ.

34. Противодействие легализации преступных доходов в России и Евросоюзе: сравнительно-правовой анализ.

Оценочные средства:

А) Контрольные вопросы для самопроверки

1. Определите теневую экономику как глобально-исторический феномен. По­кажите связь теневой экономики и теневого оборота капиталов.

2. Раскройте экономический, правовой и социальный аспекты теневого обо­рота капиталов. Покажите их системную целостность.

3. Представьте методы выявления и оценки параметров теневой экономики, теневого оборота капиталов. Объясните особенности применения стати­стического метода, микро- и макрометодов.

4. Оцените масштабы теневой экономики и теневого оборота капиталов в России, в регионе Северного Кавказа.

5. Раскройте функции теневой экономики как институциональной подсисте­мы. Покажите связь теневых элементов в экономике и коррупции.

6. Классифицируйте сегменты теневой экономики и теневого оборота капи­талов. Каковы критерии их выделения

7. Раскройте принципы экономического анализа преступности, вообще, и терроризма, в частности.

8. Проанализируйте основные документы, регламентирующие правовые от­ношения в области противодействия теневому обороту капиталов на на­циональном и международном уровне.

9. Проанализируйте Федеральный Закон РФ от 7 августа 2001 г. «О противо­действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу­тем, и финансированию терроризма», определите моменты, требующие изменения.

10. Покажите особенности теневой экономики и теневого оборота капиталов в Ставропольском крае. Определите степень напряженности в этой сфере.

11. Проанализируйте взаимосвязь между противодействием теневому обороту капиталов и обеспечением национальной безопасности.

12.Раскройте взаимосвязь экономической преступности и терроризма как взаимосвязанных явлений.

13.Покажите различия налоговых правонарушений и налоговых преступле­ний, соотношение налоговой оптимизации и налоговых преступлений. Свяжите налоговые преступления с теневым оборотом капиталов.

14.Сформулируйте опасность квазиоффшоров в аспекте теневого оборота ка­питалов и финансирования терроризма.

15.Проанализируйте формы участия и соучастия банков в теневом обороте капиталов и отмывании преступных доходов. Определите правовую ответ­ственность их руководителей.

16.Раскройте меры государства по противодействию теневому обороту капи­талов. Покажите на конкретных примерах эффективность различных мето­дов противодействия.

17.Определите состав преступлений, посягающих на финансовую систему го­сударства. Раскройте понятие и виды «беловоротничковой» преступности.

18, Раскройте взаимосвязь фальшивомонетничества и финансирования терро­ризма. Покажите особенности этой взаимосвязи с учетом региона.

19. Дайте определение понятия «финансовые пирамиды» и раскройте причины их появления в современной России. Покажите новейшие модификации финансовых и других типов пирамид.

20.Выявите транснациональный характер процесса отмывания денег и тенево­го оборота капиталов с учетом глобализации.

21.Проанализируйте формы контроля за отмыванием денег в России. Опреде­лите функции Федеральной службы по финансовому мониторингу по про­тиводействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финанси­рованию терроризма.

22.Раскройте международные стандарты борьбы с отмыванием денег и фи­нансированием терроризма. Определите, в какой степени они реализуются в России и в регионе.

23. Классифицируйте причины коррупции.

24. В чем особенности причин коррупции в России.

25. Какие виды коррупции существуют в финансовой сфере и чем они отличаются друг от друга.

26. Какие методы противодействия коррупции применяются в мировой практике.

27. Какая политика противодействия коррупции проводится в России и в чем ее особенности.

28. Какие санкции предусмотрены в законодательстве России по коррупционным преступлениям.

29. Какие методы борьбы с теневым оборотом капиталов можно позаимствовать России из мирового опыта.

30. Какие органы проводят борьбу с явлениями теневого оборота капиталов в финансовой сфере.