Расследование бандитизма. Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма?

Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма? Способы совершения бандитизма.

Особенности предмета доказывания по этой категории уголовных дел:

• по субъекту преступления: «коллективный» характер субъек­та — не менее двух человек; наличие устойчивой связи ме­жду членами банды, вооруженность хотя бы одного из них; мотив сговора и цель преступной деятельности — соверше­ние нападений корыстно-насильственной направленности; достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14—16 лет несут ответственность за совершенные престу­пления, предусмотренные ч.2 ст.20 УК; специальный субъ­ект — лицо, обладающее используемым им служебным по­ложением;

• по субъективной стороне: наличие прямого умыслана орга­низацию, руководство или участие в банде;

• по объекту: граждане, организации всех форм собственности;

• по объективной стороне: нападения, сопряженные с насили­ем или реальной угрозой насилием. Нападения могут со­провождаться проникновением в жилище или служебное помещение, совершаются открыто, могут быть сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки и т.п. Выбору объекта посягательства может предшество­вать преступная разведка, выяснение имущественного по­ложения будущей жертвы, мест хранения ценностей и т.п.

Обычно членами банды являются мужчины в возрасте 25—40 лет, но в практике встречаются члены банд — женщины (иногда даже организаторы) и несовершеннолетние. Известны случаи создания банд исключительно из несовер­шеннолетних старших возрастов. По сравнению с другими пре­ступными организациями структура организации банд более проста, она редко содержит блоки, выполняющие контрразведы­вательные функции, такие функции может выполнять член бан­ды из числа сотрудников властных структур. Численность банд различна, банда может состоять из вступивших в преступный сговор двух человек.

Бандитские нападения совершаются на квартиры граждан, обладающих по информации преступников значительными ма­териальными ценностями: коммерсантов, дельцов и «звезд» шоу-бизнеса и т.п.; на банковские учреждения, часто на пункты по обмену иностранной валюты; на кассиров и инкассаторов; на водителей, перевозящих при международных и междугородных перевозках значительные материальные ценности. Нападения могут сопровождаться причинением телесных повреждений и пытками потерпевших с целью получения информации о местах хранения денег и ценностей, их убийствами, убийством свидете­лей-очевидцев.

Диапазон технической вооруженности банд весьма широк: от наличия только оружия и непрестижного транспортного средст­ва до обладания дорогостоящими современными автомобилями, скорострельным автоматическим оружием, совершенными сред­ствами связи.

При нападении преступники нередко принимают меры маски­ровки, изменения внешности (маски, парики, накладные бороды, усы, грим, темные очки и пр.), после нападения уничтожают одеж­ду, в которой были, уничтожают следы пребывания на месте пре­ступления или поджигают помещение; на случай задержания зара­нее разрабатывают соответствующую легенду, обеспечивают ложное алиби, заблаговременно запасаются авиационными или железнодо­рожными билетами для выезда в другой регион, подготавливают конспиративные квартиры, чтобы «залечь на дно» и переждать пе­риод самых интенсивных поисков.

Каковы особенности планирования расследования по делам о бандитизме?

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования расследования могут быть:

1) сообщения потерпевших, администрации организации, свидетелей-очевидцев или обнаруживших последствия на­падения;

2) задержание преступников с поличным сотрудниками вне­ведомственной охраны, патрульно-постовой службы и др.;

3) задержание преступников, как этап реализации оператив­ных данных о существовании и преступной деятельности банды.

В первом случае планируются неотложные действия по пре­следованию и задержанию преступников; блокируются пути вы­езда преступников из района преступления; собирается инфор­мация о внешности преступников, приметах транспортного средства, которое они использовали; ориентируются по этим данным на розыск и задержание преступников другие органы внутренних дел; ведется розыск похищенного имущества.

Во втором случае предусматриваются допросы задержанных, обыски, у них и их связей, возможны предъявления для опозна­ния свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления.

В третьем случае следователь имеет возможность заранее со­ставить детальный план расследования, предвидеть необходи­мость проведения тех или иных нетипичных следственных дей­ствий, согласовать следственные действия с оперативно-розыскными мероприятиями на основании необходимых сведе­ний об организаторе и руководителе банды, ее членах, месте хранения денег («общака»), оружия и др.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании бандитизма?

Задержание подозреваемых проводится оперативной группой с соблюдением необходимых мер безопасности, поскольку за­держанные могут быть вооружены. За задержанием следуют не­медленный личный обыск, допрос задержанных, выявление и задержание соучастников, обыски в жилищах преступников и их связей.

При допросе задержанных следует стремиться получить показания:

• об обстоятельствах задержания, получитьобъяснения егопричин самими задержанными;

• о соучастниках, руководителе банды, который сам мог не принимать участия в нападении;

• о подготовке нападения, источниках информации об объ­екте нападения, местах хранения похищенного имущества, ценностей при ранее совершенных нападениях.

Параллельно с допросом задержанных организуют осмотр места происшествия, оружия и иных средств нападения, одежды задержанных. При необходимости задержанные предъявляются для опознания потерпевшим, свидетелям-очевидцам, проводится их освидетельствование в целях обнаружения на теле следов оказанного им сопротивления.

Если преступники скрылись с места нападения, следственные действия начинаются допросом потерпевшего. При этом выясняется:

• при каких обстоятельствах совершено нападение, как пре­ступники проникли в помещение, как долго они в нем на­ходились;

• сколько было преступников, приметы их и их одежды, (средства маскировки), были ли вооружены и чем именно;

• какую конкретно цель преследовали нападавшие, чем хоте­ли завладеть, имелось ли в действительности это имущест­во, ценности у потерпевшего, где оно хранилось;

• в чем заключалось примененное преступниками насилие, с помощью каких орудий или средств оно осуществлялось, кем конкретно из нападавших; каковы последствия наси­лия для потерпевшего, было ли оказано и какое именно сопротивление нападавшим;

• в чем заключались действия каждого из преступников, как они общались друг с другом, кому принадлежала главенст­вующая роль;

• какое имущество, ценности были похищены бандитами, есть ли основания у потерпевшего полагать, что им были известны места хранения ценностей, кто вообще знал о на­личии. У потерпевшего похищенных ценностей, местах их хранения, средствах охраны;

• кого потерпевший подозревает в организации или участии в нападении, на основании чего; не появлялись ли побли­зости от места нападения ранее подозрительные по пове­дению лица, чем они интересовались.

Далее производится осмотр места происшествия, орудий и предметов, оставленных преступниками. При необходимости проводится судебно-медицинское освидетельствование по­терпевшего для определения степени тяжести причиненных ему повреждений, орудия, которым они могли быть причине­ны. Если нападение сопровождалось убийством, осуществля­ется наружный осмотр трупа, устанавливается личность по­гибшего,

Если объектом нападения была организация, ее структурное подразделение, должны быть допрошены все лица, находившиеся на месте нападения. Помимо вопросов, аналогичных вопросам потерпевшему, выясняется:

• возникали ли непосредственно перед нападением какие-либо обстоятельства, благоприятствовавшие преступникам (неожиданный выход из строя системы охранной сигнализа­ции, не приезд в установленные сроки инкассаторов или, на­оборот, не планировавшаяся доставка значительных денеж­ных сумм);

• была ли приведена в действие тревожная сигнализация, кем именно, заметили ли это нападавшие, как реагиро­вали;

• были ли нападавшие вооружены и чем именно, чем угро­жали, что требовали от присутствующих; как и в какой по­следовательности покидали место преступления;

• что было похищено нападавшими, кому было известно о наличии в организации этого имущества, ценностей, месте их хранения;

• действия после нападения.

Сразу же после допроса свидетелей-очевидцев и осмотра места преступления проводятся:

• проверка по криминалистическим учетам (по способам со­вершения преступлений, по учету следов рук с мест нерас­крытых преступлений, по пулегильзотеке и пр.);

• информирование о преступлении соседних органов внут­ренних дел;

• блокирование возможных мест передвижения или нахождения преступников, мест сбыта похищенного, организация пресле­дования и розыска преступников, их транспортных средств;

• составление субъективных портретов преступников и их тиражирование.

Каковы последующие следственные действия при расследовании бандитизма?

Особую роль в доказывании бандитизма играют допросы об­виняемых. Помимо установления всех обстоятельств преступле­ния, о которых идет речь уже при допросе задержанных, подоз­реваемых, при допросе обвиняемых необходимо полу­чить данные о том:

• как, при каких обстоятельствах, по чьей инициативе была организована банда, кто ее возглавил и как он характеризу­ется; в чем выражалась роль руководителя банды, прини­мал ли он участие в совершении нападений или только го­товил и планировал их;

• кто входил в состав банды, какова была ее структура, как конспирировалась преступная деятельность, какова была роль каждого члена банды; где и у кого хранились общие денежные средства («общак»), как и кто ими распоряжался, на какие цели;

• чем были вооружены члены банды, каким путем было при­обретено оружие; имелись ли транспортные средства, какие и каким путем были приобретены; какое иное техническое снаряжение имелось у членов банды (средства связи, скры­того наблюдения, прослушивания и т. п.);

• где хранилось и как сбывалось похищенное имущество, как распределялись захваченные ценности, имелись ли посто­янные каналы сбыта похищенного имущества, ценностей, антиквариата;

• были ли у преступников пособники; имелись ли коррум­пированные связи;

• какие преступления были совершены бандой ранее, при каких обстоятельствах, где, кто из членов банды в них уча­ствовал.

При допросах обвиняемых следует иметь в виду их круговую поруку, заранее подготовленные ложные алиби и иные фальси­фицированные доказательства непричастности к преступлениям банды. Помимо противодействия расследованию со стороны членов банды следует учитывать возможность оказания воздей­ствия на следователя со стороны не разоблаченных коррумпиро­ванных связей бандитов, воздействия на свидетелей.

В качестве свидетелей, являвшихся очевидцами нападения, могут фигурировать родственники и знакомые обвиняемых, со­трудники охранных структур, служащие увеселительных учреж­дений (казино, бильярдных, дискотек, баров и ресторанов, так называемых «бюро знакомств») и т.п. Их показания могут отно­ситься к образу жизни обвиняемых и их окружения, связям, раз­влечениям, тратам и приобретениям; подаркам, которые обви­няемые делали разным лицам и т.п.

Производятся предъявление для опознания обвиняемых потер­певшим и свидетелям-очевидцам, предъявление для опознания похищенных вещей, очные ставки обвиняемых друг с другом, сосвидетелями, потерпевшими, различные судебные экспертизы.

Наиболее часто по делам о бандитизме проводятся сле­дующие экспертизы:

• судебно-медицинская экспертиза трупа, потерпевших, ос­тавшихся в живых, следов крови, слюны и других выделе­ний человека;

• судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых; крими­налистические экспертизы оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения; следов человека, ору­дий, транспортных средств;

• экспертиза веществ и материалов, в том числе различных микрообъектов;

• почвоведческая экспертизе для установления факта пребы­вания лица в конкретном месте.

С успехом может быть использован одорологический метод исследования запахов, изъятых с места преступления, оставлен­ных преступниками вещей и т.п. Возможны экспертные иссле­дования средств сигнализации, подслушивающих устройств и иной техники, обнаруженной у преступников.